18 ноября, понедельник
 

Корниенко Н. А.
Учеты и учетная документация, используемые при расследовании уголовных дел


Посвящается доценту ГЛОТОВУ ОЛЬГЕРДУ МИХАЙЛОВИЧУ — первому заведующему кафедрой криминалистической техники Ин-ститута



ПРЕДИСЛОВИЕ

При раскрытии и расследовании преступлений работники пра-воохранительных органов широко используют информацию, со-держащуюся в учетах и учетной документации. В данном пособии рассматриваются понятие, значение, организация, виды и содер-жание учетов и учетной документации, даются правовые основа-ния их функционирования, излагается порядок пользования учетами МВД России. Также приводятся сведения об организации учетной документации в ряде министерств и ведомств РФ, Межгосудар-ственном информационном банке и Интерполе.
Основное внимание в работе уделено объектам учета — сведе-ниям о лицах (неопознанных трупах), похищенных (утрачен-ных) и изъятых вещах, поддельных документах, следах преступления, а также о фактах (событиях), информация о которых необходима при расследовании уголовных дел.
Отдельные положения, рассматриваемые в пособии, иллюстри-руются официальными данными, представленными МВД России либо опубликованными в периодической печати, а также порядок получения информации из европейских государств о вкладах и соб-ственности.
В приложениях приводятся основные употребляемые в настоя-щем издании термины и их определения, а также адреса некото-рых подразделений МВД и МО России, в которых сосредоточены сведения об учитываемых объектах.
Во втором издании учебного пособия сделаны дополнения. В первую очередь, они обусловлены принятием “Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1995—1997 гг.”, утвержденной постановлением Правительства России № 600 от 17 мая 1996 г. Данная программа предусматривает, в частно-сти, проведение ряда мероприятий, направленных на более эффек-тивное использование учетов. Подробнее изложен и материал, от-носящийся к использованию учетов Интерпола, Международного информационного банка, Государственного таможенного коми-тета России, Федеральной налоговой службы РФ.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТАХ
И УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Практика регистрации лиц, совершивших преступления, сущест-вует много столетий. В Древнем Египте для этих целей у человека выбивали передний зуб, в античных Греции и Риме — раскаленным железом на плече выжигали буквенное клеймо. В средневековой Европе лицам, совершившим кражу, как правило, отрезали уши; осужденным за разбойные нападения отсекали нос; нарушившим клятву — палец, в некоторых случаях и руку; мошенникам на ушах делали надрезы. Таким образом, членовредительство выполняло функции наказания и публичной отметки того, что субъект является преступником.
В Новое время во Франции клеймо из букв “TF” означало “Travaux forcйs” — принудительные работы; осужденный отбывать наказание гребцом на галеру имел отметку “GAL” либо “G”; осуж-денный за кражу — “U”, а за повторную кражу клеймился второй буквой “U”. Во времена австрийской императрицы Марии-Терезии (1717—1780 гг.) клеймо указывало не только вид преступления, но и место, где преступление было совершено. В XVIII—XIX вв. в Германии между городами практиковался обмен списками лиц, со-вершивших мошеннические действия, в которых помимо анкетных данных имелись и описания внешности этих лиц. Окончательно клеймение во Франции было отменено в 1832 г. На Руси клеймение преступников впервые было введено в 1397—1398 гг. Уставной грамотой Великого князя Василия I, сына Дмитрия Донского, где указывалось: “Татя всякого пятнити”. Указы Петра I предусматри-вали, что лица, осужденные к смертной казни, которая заменялась им ссылкой, должны быть заклеймены буквой “В” — вор. Чтобы знак был хорошо различим и его нельзя было уничтожить, клеймо “многожды накрепко” натирали порохом. Осужденных же к пожиз-ненной каторге в Сибири клеймили буквами “КАТ” — каторга. За-конодательно клеймение в России было отменено в 1863 г., в пред-дверии судебной реформы 1864 г.
Как свидетельствует известный историк отечественной крими-налистики профессор И. Ф. Крылов, факты впервые, документально подтверждающие использование фотографии для целей уголовной регистрации, приходятся на 1843—1844 гг., когда в бельгийской тюрьме Форест были изготовлены фотоснимки преступников .
В середине XIX в. учет преступников производился уже с помо-щью регистрационных карточек и фотоснимков. Фотографирование осуществлялось исходя из субъективных представлений полицей-ского чиновника, а в регистрационной карточке опять-таки произ-вольно фиксировались некоторые элементы внешности, анкетные данные и способ совершения преступления.
В связи с ростом преступности, особенно в столичных городах Европы, эти меры уголовной регистрации были уже не эффективны. Нужна была система ведения учетов, которая бы обеспечила быст-рый поиск сведений о том или ином лице и безошибочный способ его идентификации. Таким средством стал антропометрический метод регистрации, предложенный в 1879 г. А. Бертильоном. Реги-страция подобным образом была внедрена с 1882 г. в практику ра-боты парижской полиции, а впоследствии и ряда других государств. Заслугой французского криминалиста является и разработанная им специальная методика фотографирования преступников, названная опознавательной (сигналетической) фотосъемкой. На какое-то вре-мя антропометрическая регистрация и опознавательная фотосъемка дали положительные результаты в деятельности полицейских учре-ждений, ведущих учет преступников.
С начала XX в. дактилоскопический учет, существующий парал-лельно с алфавитным, становится безошибочным и относительно быстрым способом идентификации человека, а нередко и трупа. Вместе с тем, отсутствие мобильной связи между отдельными под-разделениями полиции и центром, возросший массив дактокарт и следов пальцев рук с мест нераскрытых преступлений, проверка которых проводилась ручным способом, привели к необходимости использования новых научно-технических возможностей.
Таким образом, длительное время все вышеперечисленные спо-собы регистрации лиц, совершивших преступления, преследовали цель только уголовной регистрации.
Необходимость научной разработки, обучения и ознакомления практических работников с существующими учетами и учетной до-кументацией, используемыми в деятельности правоохранительных органов, продиктована следующими обстоятельствами:
растущим уровнем общей организованной преступности;
функциональными обязанностями ряда министерств и ведомств;
высокой общественной опасностью ряда преступлений (терро-ризма, преступлений против личности, незаконного оборота нарко-тиков, хищений культурных ценностей, фальшивомонетничества и др.);
сложностью раскрытия и расследования ряда уголовных дел;
возрастающей активностью использования международных уче-тов (Интерпола, Европола, Межгосударственного банка данных);
значительным массивом и разнообразием учитываемых объек-тов, функционированием компьютерных систем и технологий.
В криминалистической литературе давно используются термины “уголовная регистрация” и “криминалистические учеты”, в послед-ние годы добавилось понятие “вспомогательные учеты” Словосоче-тания “уголовная регистрация” (криминалисти-ческие учеты) и “вспомогательные учеты” означают: 1) раздел криминалистической техники, 2) криминалистически значимая информация, обеспечи-вающая процесс раскрытия и расследования преступлений, и, нако-нец, 3) научная проблема.
Уголовная регистрация (криминалистические учеты) — это на-учно разработанная система получения и учета сведений о лицах, предметах и иных объектах, имеющих криминалистическое значе-ние. Вспомогательные учеты — это банки данных, которые сами по себе не имеют причинно-следственной связи с каким-либо преступ-лением, их использование осуществляется при проведении экспер-тиз и исследований (исследования проводятся только в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России). Используются вспомогательные учеты и во время предварительных исследований для получения розыскной информации, при раскрытии преступле-ний по “горячим следам”. Представлены они обычно в виде натур-ных коллекций образцов изделий, иных объектов и описательно.
Учеты правоохранительных органов представляют собой ин-формационные системы, функционирующие в этих ведомствах и предназначенные обеспечивать выполнение задач, возложенных на них федеральным законодательством. Например, основные задачи криминальной милиции указаны в ст. 8 Закона “О милиции”, а ми-лиции общественной безопасности (местной милиции) — в ст. 9 того же Закона. В соответствии с этим криминалистические учеты обеспечивают деятельность соответствующих подразделений кри-минальной милиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, по делам о которых обязательно производство пред-варительного следствия, розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда или уклоняющихся от исполнения уго-ловного наказания, без вести пропавших и иных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством. Применительно к деятельно-сти милиции общественной безопасности криминалистические уче-ты используются при выполнении следующих основных задач: обеспечении личной безопасности граждан, охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, предупрежде-нии и пресечении преступлений, а также административных право-нарушений, раскрытии преступлений по делам, о которых произ-водство предварительного следствия не обязательно. Кроме того в пределах своей компетенции местная милиция оказывает помощь гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, ор-ганизациям и общественным объединениям.
Помимо учетов правоохранительных органов при расследова-нии уголовных дел постоянно используются и сведения из иных документов, содержащих информацию о фактах, событиях, матери-альных ценностях, различных документах и людях. Указанные дан-ные аккумулируются в учетной документации.
Учетная документация включает в себя информацию, предна-значенную, в первую очередь, обеспечить выполнение функцио-нальных задач различных организаций, учреждений и предприятий и которая может быть использована правоохранительными органа-ми для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Для использования правоохранительными органами учетной до-кументации министерств и ведомств России, органов исполнитель-ной власти, а также негосударственных организаций (общественных объединений, ассоциаций, совместных предприятий и международ-ных объединений) необходимо руководствоваться как федеральным законодательством, так и соответствующими подзаконными актами, устанавливающими порядок ее организации и ведения. Некоторые общие вопросы по данной проблеме содержатся в постановлении Правительства России № 191 от 3.03.93 г. “О порядке ведомствен-ного хранения документов и организации их в делопроизводстве” .
В частности, Правительство России возложило на центральные органы федеральной исполнительной власти, министерства и ве-домства республик в составе РФ, государственные учреждения, ор-ганизации и предприятия следующие обязанности:
осуществлять временное хранение документов в создаваемых ими ведомственных архивах и других структурных подразделениях, обеспечивая их учет, сохранность и использование;
по истечении сроков ведомственного хранения документов госу-дарственную часть Архивного фонда в упорядоченном виде переда-вать в учреждения Государственной архивной службы России;
по согласованию с Государственной архивной службой разраба-тывать и утверждать нормативно-методические материалы, опреде-ляя порядок хранения документов и организацию их в делопроиз-водстве.
Сроки и порядок передачи на государственное хранение доку-ментов, появившихся в процессе деятельности негосударственных организаций, определяются с согласия их собственников на основе договора, заключенного между негосударственной организацией и учреждением Госархивслужбы России.
Госархивслужба России и ее учреждения устанавливают виды государственных учреждений, организаций и предприятий, доку-менты которых должны передаваться на государственное хранение, а также состав документов, отнесенных к государственной части Архивного фонда России.
Определенную практическую значимость имеют предельные сроки ведомственного хранения документов, отнесенных к государ-ственной части Архивного фонда РФ. Рассматриваемое Постанов-ление Правительства устанавливает следующие сроки:
для документов центральных органов федеральной исполни-тельной власти, министерств и ведомств республик в составе Рос-сии, отраслевых академий, государственных учреждений, организа-ций и предприятий федерального и республиканского (в составе России) подчинения — 15 лет;
для документов органов государственной власти и управления краев, областей, автономных областей, автономных округов, горо-дов Москвы и Санкт-Петербурга, районных и городских Советов народных депутатов и соответствующих органов управления (мест-ной администрации), а также государственных учреждений, органи-заций и предприятий краевого и областного подчинения, подчине-ния автономной области и окружного подчинения — 10 лет;
для документов государственных учреждений, организаций и предприятий городского и районного подчинения, предприятий сельского хозяйства — 5 лет;
для записей актов гражданского состояния, документов по лич-ному составу, записей нотариальных действий и дел, рассмотрен-ных судами,— 75 лет;
для научно-технической документации — до утраты практиче-ской значимости, но не более 25 лет;
для кинофильмов, киножурналов, звуко- и видеозаписей — до окончания копирования, но не более 3 лет;
для фотодокументов — 3 года;
для машинно-ориентированных документов — 5 лет.
В необходимых случаях по согласованию с соответствующей ор-ганизацией сроки временного хранения документов государствен-ной части Архивного фонда России могут быт изменены Госархи-вслужбой.
Криминалистическое значение учетов и учетной документации, используемой в уголовном судопроизводстве, заключается в сле-дующем:
1. Обеспечение информацией, необходимой для принятия про-цессуальных и тактических решений. По утверждению начальника ГИЦ МВД России, в борьбе с преступностью учеты прочно зани-мают третье место после личного сыска и оперативной работы. Практически ни одно уголовное дело не расследуется без информа-ционной поддержки служб, осуществляющих ведение учетов .
2. В ряде случаев действия лиц, совершивших виновные общест-венно опасные деяния, могут быть квалифицированы как преступ-ление только при наличии соответствующих данных, содержащихся в учетах или учетной документации. Таковыми, например, являются преступления, предусмотренные ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средст-ва); ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятников ис-тории и культуры); ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможен-ных платежей); ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте); ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и ар-хеологического достояния); ст. 121 УК РФ (заражение венерической болезнью); ст. 122 (заражение ВИЧ-инфекцией) и ряд других.
3. В соответствующих ситуациях учеты и учетная документация являются средством, позволяющим устанавливать уголовно-правовые последствия преступной деятельности: неоднократность преступлений (ст. 16 УК РФ); рецидив преступлений, опасный ре-цидив преступлений и особо опасный рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ); совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ); судимость (ст. 86 УК РФ) или погашение судимости (ст. 95 УК РФ); а также назна-чение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК РФ) и при рецидиве преступлений (ст. 68 УК РФ).
4. Учеты и учетная документация могут использоваться в каче-стве тактического средства при соединении в одном производстве уголовных дел по обвинению нескольких лиц в соучастии и в со-вершении одного или нескольких преступлений или же уголовных дел по обвинению одного лица в совершении нескольких преступ-лений (ст. 26 УПК РСФСР).
Современный уровень преступности таков, что резко увеличено как число учитываемых объектов, так и объем криминалистически значимой информации, для реализации которой необходимы осо-бый порядок ее сбора, переработки, хранения и использования. Все это требует создания и эксплуатации информационных систем и технологий, обеспечения компьютерной техникой и связью; терми-нальных комплексов, устройств ввода и вывода информации, а так-же специального обслуживающего персонала. Однако в ряде случа-ев в правоохранительных органах России электронно-вычислительные машины используются параллельно с карточной формой отдельных учетов.
В настоящее время в отечественных правоохранительных орга-нах на основе возможностей компьютерной техники действуют или создаются информационно-вычислительные сети. В этом отноше-нии МВД РФ является бесспорным лидером как по объему, так и по возможностям обеспечения криминалистически значимой инфор-мацией заинтересованных министерств и ведомств. МВД России эксплуатирует около ста локальных и сорока региональных сетей, которые в перспективе должны составить своего рода кольцо, опоя-сывающее все государство. Подобного рода система уже функцио-нирует в США, где в Национальном центре криминалистической информации сосредоточено до 300 млн досье, доступ к которым возможен из любой полицейской машины , а в электронных архи-вах ФБР содержатся сведения на 160 млн человек . В правоохрани-тельных органах России использование учетов обычно осуществля-ется с помощью автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), которые производят сбор, кодировку, ввод в память ЭВМ и обработку соответствующих сведений, а также их поиск и выдачу.
Современные условия деятельности правоохранительных орга-нов, а также ряда других министерств и ведомств, диктуют необхо-димость интегрирования их информационных систем. В связи с этим “Федеральная целевая программа по усилению борьбы с пре-ступностью на 1996—1997 гг.”, утвержденная постановлением Пра-вительства России № 600 от 17.05.96 г. (в дальнейшем Программа на 1996—1977 гг.), предусматривает:
разработать основы государственной политики в сфере инфор-матизации правоохранительной деятельности;
разработать проект единого информатизационного пространства правоохранительной деятельности в России и с государствами СНГ;
разработать порядок использования федеральных банков данных правоохранительными органами;
осуществить дальнейшее развитие и внедрение информационно-вычислительной сети в деятельность правоохранительных органов — создать единые межведомственные банки данных коллективного пользования (речь идет об МВД России, Министерстве юстиции России, Генеральной прокуратуре РФ, ФСБ России, Федеральной службе налоговой полиции (ФСНП) России, Государственном та-моженном комитете (ГТК) России, Министерстве обороны России, Российском комитете информации, Федеральной пограничной службе (ФПС) России и Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ);
осуществить функционирование единых банков данных учетной, оперативно-розыскной и криминалистической информации, преду-сматривая при этом систему санкционированного доступа к данным учетам.
Правовыми основаниями ведения учетов в системе МВД России являются:
1. Закон “О милиции”, п. 14 ст. 11 которого предусматривает ве-дение учетов лиц, предметов и фактов, а также использование дан-ных этих учетов.
2. Ст. 16 и ст. 34 закона “О содержании под стражей подозревае-мых и обвиняемых в совершении преступлений”, устанавливающие фотографирование и дактилоскопирование подозреваемых и обви-няемых.
3. Ст. 6 и ст. 10 закона “Об оперативно-розыскной деятельно-сти”, предоставляющие право создания и использования информа-ционных систем органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
Ст. 10 закона “Об оперативно-розыскной деятельности” специ-ально отмечает, что с целью обеспечения задач, возложенных на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, они могут создавать и использовать информационные системы.
Вместе с тем федеральное законодательство, регламентирующее деятельность отдельных правоохранительных органов, особо огова-ривает создание и эксплуатацию информационных систем. Причем термин “информационные системы” используется относительно ведомств, основной задачей которых является оперативно-розыскная деятельность, работа с конфиденциальной, негласной информацией (ст. 8 закона “Об организации федеральной службы безопасности”; ст. 13 закона “О внешней разведке”; ст. 30 закона “О государственной охране”). Термин “учеты” употребляется в законо-дательных актах, определяющих деятельность ведомств, в функции которых входит и производство предварительного следствия. Тако-выми являются п. 11 ст. 10, глава 32 (ст.ст. 212—215) Таможенного кодекса РФ (ТК РФ); ст. 11 закона “О государственной налоговой службе”; п. 15 ст. 11 закона “О федеральных органах налоговой по-лиции”.
Механизм правового обеспечения интересов граждан России, связанный с функционированием в системе правоохранительных органов учетов, содержащих информацию о лицах, гарантируется как федеральным законодательством, так и ведомственными подза-конными актами. В частности, ст. 24 Конституции РФ предоставля-ет каждому возможность ознакомления с документами и материа-лами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Ст. 11 закона “Об информации, информатизации и защите информации” относит информацию о гражданах (персо-нальные данные) к категории конфиденциальной информации. Ст. 14 этого же закона предоставляет гражданам и организациям право доступа к документированной информации о них, уточнения этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности, граждане и организации имеют право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию. Ограни-чения, связанные с доступом к указанной информации, возможны лишь на основаниях, предусмотренных федеральным законом. Вла-делец документированной информации о гражданах обязан предос-тавить ее бесплатно по требованию тех лиц, которых она касается. Ст. 24 Конституции РФ гарантирует, что в случаях отказа в доступе к открытой информации или предоставление пользователю заведо-мо недостоверной информации могут быть обжалованы в судебном порядке. Ст. 137 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-ность за незаконное собирание или распространение сведений о ча-стной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну. Ст. 140 УК РФ устанавливает уголовную ответственность должно-стного лица за неправомерный отказ в представлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо за предоставле-ние ему неполной или заведомо ложной информации.
В соответствии с п. 3 примечания к п. 2.1.9.4.4 Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации лица, невиновность которых в совершении преступления установлена в порядке, определенном законом, впра-ве через правоохранительные органы получить в ИЦ МВД, ГУВД, УВД сведения об имеющихся о них учетных данных и требовать внесения в них исправлений, дополнений и уточнений.
П. 2 того же примечания гласит, что заявления родственников об установлении судьбы лиц, осужденных к исключительной мере на-казания, приговоры в отношении которых приведены в исполнение, рассматриваются судами, вынесшими приговор.
Для контроля за соблюдением законодательства, обеспечиваю-щего защиту прав человека и гражданина от возможных злоупот-реблений во время обработки информации о лице с помощью ЭВМ, в большинстве развитых государств функционируют специальные органы. В Великобритании для этих целей действует Регистрацион-ное управление по охране информации; в Италии — специальный Парламентский комитет, имеющий полномочия на дачу предписа-ний об уничтожении сведений, собранных с нарушением закона; во Франции — Национальная комиссия по информатике и свободам, основной задачей которой является контроль за соблюдением Зако-на об информатике, картотеках и свободах, определяющего устра-нение возможных недоразумений между правоохранительными ор-ганами и гражданами во время обработки информации, содержащей персональные данные; в ФРГ — Федеральный уполномоченный центр по защите данных; в Швеции — Совет по контролю за сбором информации; в США — Комиссия по охране частной сферы, функ-ции которой ограничены консультативно-исследо-вательским со-держанием, т. к. защита прав гражданина является его частным де-лом и может быть разрешена судом.
В связи с изложенным становится очевидной необходимость функционирования в РФ как специального органа на уровне парла-мента или Правительства, так и федерального закона, контроли-рующих и регламентирующих деятельность служб правоохрани-тельных органов, осуществляющих учет. Однако к настоящему времени Государственная Дума так и не обсудила проект закона “Об учетах и учетной деятельности в сфере обеспечения правопо-рядка”.

Учеты МВД России
При расследовании уголовных дел и проведении оперативно-розыскных мероприятий работники правоохранительных органов активно пользуются разнообразной учетной документацией, кото-рая ведется в различных ведомствах. Главным “поставщиком” не-обходимой информации является МВД России.
В МВД России основным документом, регламентирующим ве-дение учетов, является “Наставление по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, розыскных и кримина-листических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации”, утвер-жденное приказом № 400 от 21 августа 1993 г. (далее по тексту “На-ставление 1993 г.”).
Данное Наставление 1993 г. согласовано с Генеральной прокура-турой РФ, Верховным Судом РФ, Министерством юстиции РФ, Министерством обороны России, а также с Федеральной службой безопасности (на момент утверждения — Министерство безопасно-сти России). Этот документ определяет формирование и функцио-нирование централизованных учетов МВД России.
Основной массив учетной документации сосредоточен в 102-х Информационных центрах (ИЦ) МВД, ГУВД, УВД и Главном ин-формационном центре (ГИЦ) МВД РФ . Система информационных центров действует с 1970 г.
Помимо подразделений МВД, ГИЦ обслуживает органы Гене-ральной прокуратуры, Министерства юстиции, ФСБ, Государствен-ного таможенного комитета, Министерства обороны, Федеральной службы налоговой полиции, других ведомств России, а по специ-альным соглашениям — органы государств ближнего и дальнего зарубежья: внутренних дел, полицию, службы безопасности, нало-говых расследований, прокуратуры, судов, юстиции.
Помимо информационных центров значительная часть центра-лизованных учетов сосредоточена в экспертно-криминалис-тических подразделениях. Данные подразделения действуют в МВД, ГУВД, УВД и ГРОВД, а в МВД России — Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ). Функционирование коллекций и картотек в экспертно-криминалистических подразделениях регла-ментируется “Инструкцией по формированию, ведению и использо-ванию экспертно-криминалистических учетов, картотек, коллекций и справочно-информационных фондов органов внутренних дел” (далее по тексту “Инструкция 1993 г.”), введенной в действие при-казом МВД России № 261 от 1 июня 1993 г.
Ведущиеся в органах МВД России учеты в зависимости от сво-его назначения делятся на три группы.
Оперативно-справочные учеты — содержат краткое описание объектов учета. Назначение этих учетов — представлять устано-вочные сведения об объектах учета и указывать местонахождение этих объектов на момент запроса. По объему оперативно-справочные учеты самые представительные. Данные учеты ведутся в системе ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а также ГИЦ МВД РФ.
Оперативно-справочные учеты содержат установочные сведения о следующих категориях лиц:
об осужденных, независимо от состава преступления и вида на-казания, а также о лицах, в отношении которых судом приняты со-ответствующие решения;
привлеченных в качестве обвиняемых, независимо от меры пре-сечения, а также арестованных в качестве подозреваемых;
совершивших общественно опасные деяния, в отношении кото-рых уголовное дело не возбуждалось, а материалы направлены для применения мер общественного воздействия;
объявленных в розыске;
владеющих огнестрельным оружием по разрешению органов внутренних дел.
Оперативно-справочные учеты формируются на основании сле-дующих процессуальных документов: постановлений о привлече-нии в качестве обвиняемого, о заключении под стражу (либо реше-ния суда или судьи о заключении под стражу), а также постановле-ний о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим осно-ваниям (либо аналогичного решения суда по данному вопросу); приговоров суда; постановлений о передаче материалов о преступ-лении без возбуждения уголовного дела для применения мер обще-ственного воздействия; постановления о заведении розыскного де-ла.
Розыскные и криминалистические учеты содержат устано-вочные сведения об объектах учета, описание индивидуальных осо-бенностей объектов учета, а также краткое изложение обстоя-тельств преступления. Назначение данных учетов — осуществлять сопоставление имеющихся сведений с информацией о проверяемых объектах.
Р о з ы с к н ы е учеты, сосредоточенные в ГИЦ, содержат све-дения:
о лицах, пропавших без вести, больных и детях, личности кото-рых не установлены;
лицах, объявленных в розыске;
неопознанных трупах;
похищенном нарезном огнестрельном оружии;
похищенном и угнанном автотранспорте;
похищенных предметах антиквариата и культурных ценностях;
похищенных номерных вещах;
похищенных документах государственного обращения;
лицах, представляющих оперативный интерес.
Розыскные учеты, ведущиеся в ИЦ МВД, ГУВД и УВД и ГИЦ МВД РФ, содержат сведения:
о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совер-шение умышленных преступлений;
лицах, взятых на учет в городских и районных органах МВД;
событиях, связанных с нераскрытыми преступлениями, и приме-тах лиц, подозреваемых в их совершении;
вещах, имеющих заводской номер или характерные особенности, а также изъятых у задержанных или арестованных, принадлежность которых не установлена;
утраченном и выявленном огнестрельном нарезном оружии;
похищенном и выявленном автомототранспорте и антиквариате, принадлежность которых неизвестна;
огнестрельном оружии, находящемся у граждан и в организаци-ях по разрешению органов МВД.
Розыскные учеты иных объектов могут вестись в порядке ини-циативы.
К р и м и н а л и с т и ч е с к и е учеты ГИЦ МВД и ИЦ МВД, ГУВД, УВД аккумулируют данные о следующих объектах учета:
особо опасных преступниках;
особо опасных нераскрытых и раскрытых преступлениях, со-вершенных характерным способом;
особо ценных предметах антиквариата и культуры, имеющих го-сударственное значение.
Централизованные криминалистические учеты функционируют на межгосударственном и федеральном уровне в ГИЦ, а республи-канские, краевые и областные — в ИЦ МВД, ГУВД и УВД.
Основаниями для постановки на розыскной и криминалистиче-ский учеты служат: постановления о возбуждении уголовного дела, о выделении уголовного дела в отдельное производство или соеди-нении уголовных дел, а также о передаче уголовного дела; поста-новления о привлечении в качестве обвиняемого (подозреваемого) и о заключении под стражу; приговоры суда; постановления о заведе-нии розыскного дела, а также наличие учетных данных о лице по иным уголовным делам.
Розыскные и криминалистические учеты ГИЦ ведутся совмест-но, они формируют Федеральный банк криминальной информации (ФБКИ). Розыскные и криминалистические учеты ИЦ МВД, ГУВД, УВД поэтапно формируют региональные банки криминальной ин-формации (РБКИ). Параллельно с ФБКИ и РБКИ действуют и авто-матизированные банки данных (АБД-центр и АБД-обл).
Экспертно-криминалистические учеты, коллекции, картоте-ки и справочно-информационные фонды действуют в системе экспертно-криминалистических подразделений МВД. Они могут быть представлены как натурными объектами, так и их копиями (в виде фотоснимков, материалов видеозаписи, слепков, оттисков), а также другими источниками криминалистической информации. Система экспертно-криминалистических учетов охватывает город-ские и районные органы внутренних дел, УВД, УВДТ (ОВДТ), ГУВД, МВД, а также Экспертно-кримина-листический центр (ЭКЦ) МВД России.
Наставление 1993 г. и Инструкция 1993 г. содержат следующий перечень объектов, которые ставятся на экспертно-крими-налистический учет, с указанием формы учета:
коллекции пуль, гильзы патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений (пулегильзотеки) ;
картотеки поддельных денежных знаков;
картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфи-ческим способом;
фонотеки голосов и речи лиц, представляющих оперативный ин-терес;
дактилоскопические следотеки;
следотеки орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин ав-тотранспортных средств;
картотеки микрообъектов;
коллекции поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и кол-лекции образцов почерка лиц , занимающихся подделкой таких документов;
картотеки субъективных портретов неустановленных преступ-ников.
В справочно-информационных массивах содержатся сведения о свойствах, размерах, формах и иных характеристиках веществ и предметов. Такие фонды могут быть представлены в виде литера-турных источников, информационно-поисковых систем на базе компьютерной техники, а также натурных объектов. В натурных коллекциях и картотеках, как правило, представлены:
огнестрельное оружие и боеприпасы;
инструменты и иные предметы, используемые для проникнове-ния в хранилище;
наркотические и сильнодействующие лекарственные средства , отравляющие вещества слезоточивого действия, отдельные фарма-кологические препараты;
волосы животных;
изображения подошв и верха обуви;
отпечатки протекторов шин автотранспорта;
фарные рассеиватели.
Помимо этого формируются картотеки и коллекции: лакокра-сочных покрытий; горюче-смазочных материалов; волокнистых ма-териалов; холодного оружия; взрывчатых веществ; материалов, ис-пользуемых для изготовления документов; оттисков печатей, штам-пов, пломб, замков и др.
Решением местного руководства органов внутренних дел с уче-том оперативной обстановки могут быть созданы и другие эксперт-но-криминалистические учеты, картотеки, коллекции, а также спра-вочно-информационные фонды. Так, в Экспертно-криминалистическом Управлении ГУВД по Санкт-Петербургу и области функционируют следующие факультативные учеты и спра-вочно-информационные фонды: самодельного огнестрельного ору-жия; маркировочного обозначения на остатках взрывных устройств, изъятых с мест взрывов; почерковедческих объектов, изъятых с мест происшествий; подлинных бланков документов; образцов уку-порки бутылок.
Перспективным направлением эффективного использования экспертно-криминалистических учетов является поиск преступника сопоставлением различных банков данных, например, опознава-тельных фотоснимков арестованных и подозреваемых в совершении преступлений, обвиняемых в умышленных преступлениях с кол-лекцией композиционных портретов либо с фотоснимками без вес-ти пропавших, а также фотоснимками неопознанных трупов. Воз-можны варианты, когда имеются описания внешности преступника и следы пальцев рук с мест нераскрытых преступлений, которые можно сравнить с дактокартой и наклеенным на нее фотоснимком.

Международные
учеты
По инициативе МВД России 25—26 ноября 1992 г. в Москве со-стоялось совещание представителей МВД СНГ, а также Латвийской и Эстонской республик, на котором были обсуждены мероприятия по совершенствованию обмена информацией между сторонами. Одной из центральных тем данной встречи было создание и развитие Межгосударственного информационного банка (МИБ). Формирование МИБ осуществлялось на базе действующих центра-лизованных оперативно-справочных и дактилоскопических учетов, а также автоматизированного банка данных криминалистических и иных учетов, в том числе и архивной информации ГИЦ МВД РФ. К началу 1995 г. не присоединилась к соглашению о создании МИБ и не заключила договора с МВД России только Литовская Республи-ка.
Учету в Международном информационном банке подлежат:
I. Лица (трупы) следующих категорий:
осужденные, которые в соответствии с нормативными актами сторон подлежат учету в МИБ;
задержанные за бродяжничество;
скрывшиеся от следствия и суда, уклоняющиеся от отбытия на-казания, уплаты алиментов или разыскиваемые по искам предпри-ятий, организаций и граждан;
пропавшие без вести;
неизвестные больные и дети;
неопознанные трупы;
особо опасные рецидивисты;
уголовные авторитеты, организаторы преступных групп;
преступники-гастролеры;
привлекавшиеся к ответственности за совершение половых пре-ступлений с особой жестокостью;
привлекавшиеся к уголовной ответственности за хищение куль-турных, исторических ценностей, антиквариата, а также за изготов-ление, транспортировку, сбыт и хищение наркотиков в крупных размерах;
судимые за тяжкие преступления и имеющие характерные отли-чительные признаки.
II. Предметы преступного посягательства, утраченные, изъятые и бесхозные вещи:
нарезное огнестрельное оружие;
автомобили и бронетехника;
антиквариат;
радио-, видео-, фото- и компьютерная техника, имеющая инди-видуальные номера;
номерные ценные бумаги и документы, имеющие государствен-ное обращение.
III. Нераскрытые преступления:
убийства и тяжкие телесные повреждения со смертельным исхо-дом;
половые преступления, совершенные с особой жестокостью;
разбои, совершенные с применением огнестрельного оружия;
мошенничество в крупных размерах, фальшивомонетничество, подделка денег и ценных бумаг;
хищения огнестрельного оружия, крупных партий взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотиков, отравляющих веществ, радиоак-тивных материалов и редкоземельных металлов; автотранспорта и бронетехники; из металлических хранилищ; из квартир, совершен-ных характерным способом; антиквариата, культурных и историче-ских ценностей; связанные с финансовыми, биржевыми и валютны-ми аферами; связанные с похищением людей;
вымогательства, связанные с насилием.
Представители МВД суверенных государств решили также ряд правовых и организационно-технических вопросов функционирова-ния и дальнейшего развития МИБ.
Продолжением сотрудничества министерств внутренних дел СНГ явилось “Положение о Бюро по координации борьбы с органи-зованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ” (утверждено Советом глав правительств СНГ 24.09.93 г.) и соответствующее Соглашение по данной проблеме, подписанное министрами внутренних дел СНГ 17.02.94 г.) . В соответствии с Положением Бюро является постоянно действующим органом по координации борьбы с организованной преступностью и создано с целью обеспечения эффективного взаимодействия участников СНГ.
В число основных задач Бюро входят: формирование специали-зированного банка данных на базе компьютерного центра и пред-ставление инициативной информации правоохранительным орга-нам; содействие в осуществлении международного розыска участ-ников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования; обес-печение согласованных действий в ходе оперативно-розыскных ме-роприятий и комплексных мероприятий, затрагивающих интересы двух и более государств .
Основные положения Соглашения относительно функциониро-вания учетов СНГ состоят в следующем:
обмен оперативно-розыскной, справочной, криминалистической и иной информацией, касающейся любых преступлений, как совер-шенных, так и подготавливаемых к совершению на территории стран СНГ в составе организованной группы;
представление информации о конкретных фактах и событиях, осуществленных как физическими лицами, так и юридическими лицами, причастными к организованной преступности;
сообщение сведений о структуре, персональном составе, сфере деятельности, организации управления, структурных и внешних связях криминальных группировок, носящих международный ха-рактер;
информирование об имевших место или предполагаемых кон-тактах между преступными группами, действующими на террито-рии СНГ;
сообщение заинтересованным сторонам о формах и методах пре-ступной деятельности, проводимой организованными группами, включая и отмывание средств, полученных в итоге такой деятель-ности.
Обмен информацией по перечисленным вопросам осуществляет-ся на основании запросов либо по инициативе одного из государств. Запросы и ответы на них производятся в письменном виде, однако в экстренных ситуациях возможен устный запрос, который незамед-лительно должен быть подтвержден письменно, в том числе и с ис-пользованием технических средств передачи текста.
Запрос содержит следующие реквизиты: наименование органа запрашивающей стороны и наименование органа, к которому он обращен, фамилии и имена разыскиваемых, подсудимых, осужден-ных, иных лиц, их гражданство, занятие, постоянное место прожи-вания либо пребывания, а при необходимости — фамилии, имена и адреса их законных представителей; описание правонарушения и квалификация по УК РФ; сущность запроса и иные дополнительные данные. Запрос визируется руководителем региональной или цен-тральной службы и удостоверяется гербовой печатью.
Запросы по учетам и ответы на них осуществляются через цен-тральные службы, определенные сторонами, подписавшими Согла-шение. В случаях крайней необходимости запрос возможно напра-вить непосредственно в местное (региональное) подразделение, проинформировав одновременно и центральную службу запраши-ваемой стороны .
Потенциал МИБ должен способствовать, в частности, информа-ционному, организованному и оперативно-розыскному обеспече-нию борьбы с различными проявлениями терроризма; контрабан-дой; незаконным оборотом оружия и боеприпасов; наркотиков; ор-ганизованными преступными группами и преступниками-“гастролерами”, действующими на территориях нескольких госу-дарств; кражами грузов, перевозимых всеми видами транспорта; незаконной миграцией.
Помимо этого в МИБ представляется уголовно-правовая стати-стика, определенная нормами ООН.
Вступив в сентябре 1990 г. в Интерпол, наше государство полу-чило доступ к учетам Международной организации уголовной по-лиции (МОУП). Правоохранительные органы России осуществляют регулярную связь со 113-ю государствами из 176-ти, являющих-ся членами этой организации.
Некоторые исследователи, занимающиеся проблемами Интерпо-ла, отмечают, что, в первую очередь, это “большой и чрезвычайно оперативный банк информации о преступлениях и преступниках” . “Сердце” организации — ее информационная картотека. Интерпол часто называют “почтовым отделением”, получающим и пересы-лающим данные о международной преступности . Уголовная реги-страция стала наиболее эффективным “средством МОУП в между-народной борьбе с преступностью” . Банк данных этой организации содержит информацию о 3 млн преступлениях.
Учеты Интерпола, как правило, касаются конвенционных пре-ступлений, т. е. преступлений, общественная опасность которых констатируется соответствующими международными конвенция-ми,— терроризма, незаконного оборота наркотиков, фальшивомо-нетничества, хищений культурных ценностей и др. На учет ставится информация, которая затрагивает интересы двух и более государств: о лицах, совершивших опасные преступления за рубежом, о преступлениях, связанных с международными преступными организациями; о лицах, совершивших преступление и скрывшихся за границей, и т. д.
Все обращения в Интерпол осуществляются через Национальное центральное бюро (НЦБ) государств, являющихся его членами.
Вторая редакция Устава Интерпола, принятая в 1956 г., в качест-ве приложения содержит доктрину об НЦБ государств, являющихся членами этой международной организации. В соответствии с реко-мендацией доктрины, НЦБ России функционирует при МВД РФ на правах самостоятельного управления. На основании “Положения о НЦБ Интерпола в РФ” все подразделения МВД России, осуществ-ляющие борьбу с преступностью, выполняют все его поручения. Все запросы в НЦБ от правоохранительных органов страны, а также из-за рубежа принимаются круглосуточно по каналам оперативной связи.
Применительно к тематике пособия отметим основные фун-кции НЦБ Интерпола в России:
координация сотрудничества всех правоохранительных органов страны в борьбе с преступностью, носящей международный харак-тер;
обеспечение обмена процессуальной (открытой) и оперативно-розыскной (конфиденциальной) информацией. Реализация данного взаимодействия осуществляется путем направления в Интерпол и НЦБ государств, состоящих его членами, просьб и оповещений пра-воохранительными органами РФ и исполнение ими поручений от-носительно сведений о преступлениях и преступниках, о розыске лиц, вещей и документов;
формирование банков данных о лицах, фактах, предметах и до-кументах, создаваемых в результате международного сотрудниче-ства правоохранительных органов государств — членов Интерпола;
информирование правоохранительных органов России и госу-дарств СНГ о требованиях и условиях международного сотрудниче-ства в рамках МОУП .
НЦБ Интерпола в России оснащен современным техническим оборудованием, в том числе и закрытой международной электрон-ной почтой, собственным терминалом, системой автоматического поиска, позволяющими круглосуточно иметь доступ к информации Интерпола.
По учетам Интерпола и из НЦБ государств, являющихся члена-ми этой международной организации, возможно пользование:
1) алфавитной картотекой лиц, имеющих судимость, подозре-ваемых в совершении преступлений. В данной картотеке числится на учете 4,6 млн человек, в том числе более 350 тыс. преступников, на которых через НЦБ поступают сведения об их подозрительном поведении, связях, перемещении;
2) картотекой данных о внешности преступника (картотека “S”). Словесный портрет преступника содержит 177 показателей, в том числе место совершения преступления, национальность, раса, ана-томические и функциональные признаки. В розыскных циркулярах Интерпола приоритетными идентификационными признаками яв-ляются функциональные особенности. Картотекой “S” пользуются в тех ситуациях, когда личность преступника нельзя установить ни по дактилоскопическому учету, ни по картотеке фотоснимков;
3) картотекой документов и наименований. В разделе докумен-тов помещены сведения о паспортах (номера и серии), удостовере-ниях личности, которыми когда-либо пользовались преступники. Особому учету подлежат документы на право владения самолетом, автомашиной, огнестрельным оружием и т. д. Раздел наименований содержит сведения о названии морских судов, самолетов, автома-шин, на которых по официальным и оперативным данным контра-бандой перевозились наркотики, золото, алмазы, культурные цен-ности и антиквариат и т. д., а также названия фирм, взятых на учет в Интерполе в связи с преступлением;
4) картотекой преступлений, состоящей из нескольких разделов, каждый из которых соответствует виду преступления либо его ви-довой группе. К примеру, преступления против личности, сопря-женные с насилием, имущественные преступления, контрабанда оружия, золота, драгоценных камней, а также, деяния, связанные с распространением наркотических средств, и т. д. В сведениях о пре-ступлениях обязательно фиксируется способ их совершения;
5) дактилоскопической картотекой, которая насчитывает свыше 350 тыс. дактокарт, ежегодно увеличивающейся на 10 тыс. дакто-карт;
6) фототекой лиц по чертам внешности, содержащей около 20 тыс. фотоснимков наиболее опасных преступников. Помимо фото-графического изображения в учетных документах содержатся и ри-сованные детали внешности;
7) картотекой лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов;
8) картотекой похищенных автомашин, произведений искусства, культурных ценностей и антиквариата, дорогостоящих ювелирных изделий;
9) справочной картотекой ручного нарезного огнестрельного оружия.
При необходимости воспользоваться учетами Интерпола со-трудники МВД руководствуются “Инструкцией о порядке исполне-ния и направления органами внутренних дел РФ запросов и поруче-ний по линии Интерпола”, утвержденной приказом МВД № 10 от 11 января 1994 г. Указанная Инструкция предусматривает, в частности, обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и кримина-листической информацией о готовящихся или совершенных пре-ступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информа-цией .
Направление запросов по учетам Интерпола осуществляется всеми правоохранительными органами через НЦБ этой организации в РФ. Функции НЦБ по направлению запросов по учетам Интерпола заключаются в обработке и направлении документов по уголовным делам и делам оперативного учета. Направление запросов и ответы должны содержать необходимые реквизиты: наименование органа внутренних дел (иного ведомства), его почтовый адрес, телефон либо факс, исходящий или ссылочный номера, телефон и фамилию исполнителя. Высылаемые запросы и ответы представляются толь-ко в машинописном виде, они также визируются руководством ор-гана внутренних дел. Фамилии и имена иностранцев, наименования зарубежных фирм, предприятий, организаций или учреждений, на-писанные на языке запрашиваемой страны, в ответах воспроизво-дятся в оригинале.
Сроки исполнения запросов работниками правоохранительных органов устанавливаются в зависимости от специальных отметок: “немедленно” — 1 сутки со дня поступления запроса; “очень сроч-но” — 3 суток; “срочно”— 5 суток; “обычно” — 10 суток.
В настоящее время в Интерполе функционирует автоматическая система поиска необходимой информации (ASF), которая комплек-туется на основе сообщений, поступающих из НЦБ государств, вхо-дящих в эту организацию. Массив документов в ASF обновляется ежедневно. В 1995 г. к данной системе было подключено 20 НЦБ и 15 из них использовали самую совершенную версию, именуемую “option 5”. Этой версией, в частности, пользуются Бельгия, Велико-британия, Испания, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Россия, США, Франция.
ASF обеспечивает:
быстрый доступ к информации о лицах, состоящих на учете в Интерполе;
передачу по каналам связи сообщения Интерпола о международ-ном розыске;
обмен изображений высокого качества, в том числе фотоснимков и дактилоскопических карт.
К 1995 г. ASF содержала следующие данные:
сведения о 150 тыс. человек;
фотоснимки 7400 лиц, объявленных в международном розыске;
до 6500 уведомлений о международном розыске.
Исходными данными для запросов по линии ASF являются:
сведения пофамильного учета (персональные данные);
документы, позволяющие установить лицо;
совокупность информации, характеризующей личность.
При формировании запроса на основании персональных данных в нем указываются: фамилия, дата рождения (ориенти-ровочный возраст); имя (возможно указание и части имени, допустим, сокра-щенное, либо первое имя, когда оно состоит из нескольких имен). Текст запроса вводится в систему на английском языке.
На основании запроса в ASF осуществляется подбор сведений о всех лицах с указанной фамилией либо близкой по написанию. Ин-формация о каждом из них анализируется на дисплее, в случаях по-ложительного решения вопроса изготавливается распечатка. Ответ содержит: дату и место рождения, гражданство, фамилии отца и матери; сведения о нахождении лица в розыске; подозревалось ли оно в совершении преступления; значится ли пропавшим без вести; характер преступной деятельности и преступлений, в совершении которых лицо принимало участие либо подозревалось;
сведения о НЦБ государства, информировавшего Интерпол об этом лице, и исходные данные об указанных сведениях;
фотоснимок лица и его дактокарта;
наличие уведомлений о международном розыске и их тексты;
сведения о паспорте, водительском удостоверении;
прочие известные фамилии, имена и клички;
правовые основания для ареста.
Для более подробной информации о запрашиваемом лице следу-ет обратиться в НЦБ государства, которое предоставило имеющиеся сведения в Интерпол.
В запросах, содержащих сведения о документах, по которым может быть установлена личность, указываются номер паспорта, водительского удостоверения или страхового полиса, а также иного документа подобного назначения.
Запросы, основанные на совокупности информации о лице, мо-гут содержать, например, фрагментарные сведения о фамилии, име-ни, дате и месте рождения; ориентировочный возраст; информацию о государстве, где родилось лицо, гражданстве, видах преступле-ний, в совершении которых обвинялось или же подозревалось лицо.
В 1995 г. НЦБ Интерпола в РФ обеспечило информационное со-провождение раскрытия и расследования более 4500 уголовных дел и работу над около 3500 оперативными материалами, отработана информация в отношении более чем 20 тысяч преступников. Ос-новная нагрузка приходится на содействие в розыске преступников, подозреваемых, пропавших без вести, транспортных средств, в ра-боте по преступлениям в сфере экономики, связанных с подделкой денег, ценных бумаг и документов, а также преступлений, связан-ных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов и хищениями предметов, представляющих культурную и историче-скую ценность. Информация о преступлениях в сфере экономики, поступившая от иностранных государств и МВД РФ, выросла до 49 %, а от министерств внутренних дел СНГ даже до 122 %. До 200 % увеличился обмен информацией с МВД государств — бывших со-юзных республик СССР, о преступлениях, связанных с фальшиво-монетничеством и подделкой документов .
Специальный раздел Инструкции посвящен условиям и порядку получения справочных данных по следующим видам преступлений:
1) в сфере экономики и финансов;
2) в сфере борьбы с фальшивомонетничеством;
3) в сфере борьбы с преступлениями, связанными с автотранс-портом;
4) в сфере борьбы с посягательствами на культурные ценности и предметы антиквариата;
5) в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
6) в сфере борьбы с незаконным оборотом огнестрельного ору-жия и взрывных устройств;
7) в сфере борьбы с преступлениями, связанными с подделкой документов.
Поскольку порядок получения справочных данных, перечислен-ных в пп. 2—4, 6 и 7, приводится в соответствующих разделах по-собия, изложим материал, относящийся к пп. 1 и 5.
По учетам Интерпола и из НЦБ государств, входящих в эту ор-ганизацию, работники правоохранительных органов России могут получать следующие сведения о преступлениях в сфере экономики и финансов:
официальное наименование организации (фирмы, иного пред-приятия), расположенной в зарубежных странах;
фамилии и имена руководителей, кто является ее учредителем и уполномоченным в России;
основное направление деятельности (производственная, ком-мерческая или научная);
размеры уставного капитала;
сведения о прекращении деятельности;
информацию криминального характера о деятельности коммер-ческих структур;
сведения о заключенных сделках иностранными фирмами с уча-стием российских частных лиц и государственных структур;
данные об открытии физическими лицами (в том числе и граж-данами РФ) и юридическими лицами финансовых счетов в загра-ничных банках, о движении денежных средств по ним (как правило, подобная информация составляет банковскую тайну и может быть сообщена только после рассмотрения официального запроса орга-нами юстиции, прокуратурой либо судом запрашиваемой стороны, поступившего из Генеральной прокуратуры России);
сведения об оплате определенных товаров, услуг (в той или иной фирме, страховой компании, посредническом бюро, гостинице, рес-торане и т. д.).
Основаниями для проверки зарубежных фирм (иных учреждений или предприятий) являются уголовные дела о преступной деятель-ности сотрудников фирм, а также наличие оперативной или иной информации.
В запросах должны содержаться следующие сведения:
полные установочные данные о проверяемом лице;
фабула совершенного преступления либо характеристика имею-щейся информации, а также кем проводится расследование либо проверка;
конкретные данные, являющиеся основаниями для обращения к учетам Интерпола либо в НЦБ государств, состоящих членами этой организации;
название иностранной фирмы, ее юридический адрес, телефоны, факс;
конкретные вопросы, на которые предполагается получить отве-ты.
При имеющейся возможности в необходимых случаях к запро-сам прилагаются копии контрактов, иной документации, относя-щейся к данному делу.
В настоящее время правоохранительные органы России с помо-щью Интерпола могут получить и ряд дополнительных сведений о собственности, находящейся на территории государств — членов МОУП. В частности, данные о банковской информации, налогах, недвижимости, транспортных средствах, деятельности фирм.
В 1990 г. исполнительный орган МОУП предложил Программу Интерпола по борьбе с уголовной преступностью с использованием финансовых средств в странах — членах организации. С целью реа-лизации указанной Программы разработан Типовой закон о совер-шенствовании сбора доказательств для ведения уголовного рассле-дования и судопроизводства, а также конфискации предметов, при-обретенных преступным путем. Законодательным органам госу-дарств, которые являются членами этой международной организа-ции, указано учитывать рекомендации МОУП по розыску, задержа-нию, идентификации, наложению ареста на имущество и средства, поступившие от преступной деятельности. Кроме того для реализа-ции этой программы законодательства стран, являющихся ее чле-нами, долж-ны предусмотреть предоставление в НЦБ информацию о любых международных банковских операциях, платежи по которым превышают предельно установленные суммы. Таковыми, например, являются: в США — 10 тыс. долларов, в ФРГ — 2 тыс. марок, во Франции — 3 тыс. франков, а в Японии — 5 млн иен.
Интерпол, НЦБ некоторых государств активно сотрудничают с Международной ассоциацией по безопасности банков. Например, в Австрии, ФРГ и Швеции действуют банковско-полицейские отделы по раскрытию финансовых преступлений и фактов отмывания де-нег.
По учетам Интерпола и НЦБ государств, входящих в эту органи-зацию, правоохранительные органы России имеют возможность получить следующую информацию, относящуюся к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков:
о лицах, проходящих по уголовным делам, имеющих отношение к незаконному обороту наркотиков;
преступных сообществах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков;
фактах изъятия наркотиков;
основных видах наркотических средств и психотропных ве-ществ, находящихся в незаконном обороте;
новых видах наркотиков, появившихся в обороте;
способах нелегального производства наркотиков, наиболее рас-пространенных способах их упаковки, а также установленных неле-гальных лабораториях по изготовлению наркотиков;
каналах транспортировки наркотиков и методах их сокрытия.
Запросы должны содержать конкретные формулировки дейст-вий, которые необходимо выполнить. Допустим, проверить лицо по учетам, идентифицировать лицо; установить его местонахождение; факты участия лица в подготавливаемом либо совершенном престу-плении и т. д.
Проведение за рубежом оперативно-розыскных мероприятий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, надлежит согласо-вать с УНОН МВД России.
По инициативе Союза немецких криминалистов в 1974 г. в Вис-бадене был проведен международный симпозиум. В результате об-суждений было принято решение о создании “особой формы поли-цейского сотрудничества” — региональной полицейской организа-ции, получившей название “Европол”. Данная организация была создана в сентябре 1992 г. на встрече в Брюсселе 12-ти министров внутренних дел и юстиции государств — членов ЕЭС.
В феврале 1994 г. Центр Европола был открыт в Страсбурге (Франция).
Государства, входящие в Европейский экономический союз, ор-ганизовали единую систему учета криминальных сведений. Для этой цели создан центральный банк электронной информации, в котором хранятся сведения о лицах, совершивших преступления или представляющих оперативный интерес, об угнанных автома-шинах, о похищенных деньгах, об утраченном и выявленном огне-стрельном оружии и т. п. Полиция каждого государства — члена ЕЭС, имея компьютерную связь с центральным банком криминали-стически значимой информации, будет постоянно получать необхо-димые сведения, использование которых окажется эффективнее мер пограничного контроля.

Учеты и учетная документация других ведомств
Система учета действует в Государственном таможенном ко-митете (ГТК) РФ. Ст. 213 ТК РФ предусматривает функциониро-вание “специальной таможенной статистики в порядке, определяе-мом ГТК России”. Для выполнения основных функций таможенных органов РФ (ст. 10 ТК России) и приданных им с 1.08.94 г. полно-мочий органа дознания в ГТК поэтапно вводится в действие Еди-ная автоматизированная информационная система (ЕАИС ГТК РФ).
ЕАИС ГТК России создается и эксплуатируется в Главном науч-но-исследовательском вычислительном центре (ГНИВЦ) и его ре-гиональных отделах. Помимо органов ЕАИС ГТК РФ обслуживает и деятельность правоохранительных органов России, в первую оче-редь Генеральную прокуратуру РФ, ФСБ РФ и МВД РФ.
Помимо государственных органов и учреждений России ЕАИС представляет соответствующую информацию и государствам — участникам Таможенного союза. На 1.01.97 г. таковыми являются: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Киргизская Республика.
Информационное сопровождение правоохранительной деятель-ности таможенных органов с помощью ЕАИС заключается в сле-дующем:
контроле за своевременностью и полнотой сбора таможенных платежей;
контроле за возвратом в Россию экспортной валютной выручки и обоснованностью платежей за импортируемые товары;
борьбе с контрабандой оружия, наркотиков, предметов старины и искусства, стратегических материалов;
контроле за доставкой товаров, перевозимых по территории Рос-сии .
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) России являются ведомствами, в кото-рых в соответствии с их полномочиями ведется учет и учетная до-кументация, содержащая сведения о налогах, налогоплательщиках и связанную с этим необходимую информацию. Органы ФНС пред-ставляют единую систему контроля за соблюдением налогового за-конодательства, которая является их главной задачей. В свою оче-редь, ФСНП относится к категории правоохранительных органов, обеспечивающих экономическую безопасность государства путем выявления, предупреждения и пресечения налоговых преступлений.
Ст. 11 закона “О государственной налоговой службе в РСФСР” предусматривает, что органы ФНС “несут ответственность за пол-ный и своевременный учет всех налогоплательщиков, предприятий, учреждений и организаций, основанных на любых формах собст-венности и проведении в них документальных проверок правиль-ности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет государственных налогов и других платежей не реже одного раза в 2 года”.
В пределах своих полномочий ФСНП осуществляет учет лиц, предметов и фактов (п. 15 ст. 11 закона “О Федеральных органах налоговой полиции”).
Учеты и учетная документация ФСНП и ФНС обеспечивают ин-формационное сопровождение процесса раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ (уклонение граждан от уплаты налогов организаций) и ст. 198 УК РФ (уклонение граж-дан от уплаты налога) .
Ведение учета физических лиц в качестве налогоплательщиков предусматривается законом “О подоходном налоге с физических лиц” и регламентируется Инструкцией по применению закона РФ “О подоходном налоге с физических лиц” № 35 (за-регистрированной Министерством юстиции России 21.07.95 г.). С 1.01.98 г. в России начнется реализация программы по присвоению гражданам РФ идентификационных номеров налогоплательщиков, на что по оценкам специалистов потребуется 4—6 лет, и расходы на это составят около 500 миллионов доларов. Сведения о налогопла-тельщиках физических лицах будут сформированы в специальное досье и помещены в память компьютера.
В соответствии с Федеральной программой на 1996—1997 гг. разрабатывается механизм реального контроля за доходами и изъя-тием имущества, добытого преступным путем, повышения ответст-венности за непредоставление декларации о доходах. В настоящее время в Государственной Думе идет работа над проектом федераль-ного закона “О декларировании источников доходов, направленных на потребление”. Планируется также внести предложения о созда-нии единого банка данных государств — участников СНГ о недоб-росовестных предпринимателях (юридических и физических ли-цах) .
Постановка на учет юридических лиц в качестве налогоплатель-щиков осуществляется в подразделениях налоговой службы по мес-ту нахождения юридического лица постоянно действующего органа оперативного руководства, который указывается в учредительных документах, и каждый их них имеет свой идентификационный но-мер. Местная налоговая инспекция обязана в течение пяти дней внести учитываемое юридическое лицо в Книгу учета налогопла-тельщиков. Помимо этого соответствующая регистрация произво-дится в местной администрации и в регистрационной палате. При этом следует иметь в виду, что открытие расчетного счета и иных счетов налогоплательщиков в банках и кредитных учреждениях производится только после предъявления ими документа, подтвер-ждающего постановку на учет в налоговом органе. В свою очередь банки и кредитные учреждения должны в 5-дневный срок сообщить в органы ФНС об открытии ими соответствующих счетов. Поста-новка на учет производится по месту регистрации юридического лица .
Юридические лица, выступающие в качестве налогоплательщи-ков, обязаны вести учетную документацию в виде бухгалтерского учета и отчета о финансово-хозяйственной деятельности , обеспе-чивая их сохранность в течение 5 лет; представлять в налоговые органы документы и сведения, необходимые для исчисления и уп-латы налогов; вносить исправления в бухгалтерскую отчетность в размере суммы скрытого или заниженного дохода (прибыли) в слу-чаях, когда таковой был выявлен проверками налоговых органов (ст. 11 закона “Об основах налоговой системы в РФ”).
Бухгалтерский учет ведется в отношении имущества, обяза-тельств и хозяйственных операций способами двойной записи. В регистрах бухгалтерского учета фиксируются первичные учетные документы, содержащие сведения о совершенных хозяйственных операциях, и реквизиты первичных документов. Первичные доку-менты формируются в соответствии с графиком документооборота, принятого в данной организации.
Суммирующая информация первичных документов собирается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета, а затем в сгруппированном виде переносится в бухгалтерскую отчетность.
Первичные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгал-терская отчетность подлежат обязательному хранению в соответст-вии с установленным порядком и сроками.
В подразделениях Федеральной налоговой службы ведется также учет контрольно-кассовых машин, регистрирующих денежные рас-четы с населением. Это предусмотрено ст. 6 Закона РФ “О приме-нении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением” от 18.06.93 г.
Определенная часть учетной документации Министерства здравоохранения РФ широко используется работниками правоох-ранительных органов при раскрытии и расследовании преступле-ний: против жизни и здоровья (ст.ст. 105—125 УК РФ); некоторых составов преступлений против свободы, чести и достоинства лично-сти (ст.ст. 126—128 УК РФ); преступлений против половой непри-косновенности и половой свободы личности (ст.ст. 131—135 УК РФ); отдельных преступлений против собственности (ст.ст. 161—163, 166—168, 179 УК РФ); некоторых преступлений против обще-ственной безопасности (ст.ст. 205, 206, 208—213, 215—221 УК РФ); экологических преступлений (ст. 246—262 УК РФ); преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст.ст. 263—269 УК РФ).
С целью упорядочения ведения и использования этой докумен-тации и для обеспечения полноты и достоверности содержащихся в них сведений министр здравоохранения СССР издал приказ № 1030 от 4 ноября 1980 г. “Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения”. Данный приказ про-должает действовать и в настоящее время на территории России.
Ведение некоторых медицинских документов, содержащих учетные данные о человеке (трупе), учеты наркоманов и токсико-манов, больных алкоголизмом, а также лиц, страдающих психиче-скими заболеваниями, согласовываются с МВД, Генеральной про-куратурой, Министерством юстиции РФ.
При расследовании преступлений, связанных с нарушением при-родоохранного законодательства, большое значение имеет учетная документация учреждений Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов России, а также служб Федерального санитарно-эпидемиологического надзора (Госсан-эпиднадзора); Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу ок-ружающей среды ; территориальных органов России по земельным ресурсам и землеустройству; Комитета по геологии и использо-ванию недр; Комитета по рыболовству, а также общественных организаций движения “зеленых”.
Генеральная Ассамблея Интерпола приняла несколько резолю-ций, посвященных международным преступлениям против окру-жающей среды. На 63-ей сессии МОУП, состоявшейся в Риме, было принято решение о том, чтобы исполнительный орган Интерпола возглавил сбор информации о международных экологических пре-ступлениях, введя для этого специальную форму сообщения (“Эко-Сообщение”). Рекомендуется также государствам — членам орга-низации, возложить на свои НЦБ ответственность за координацию международного обмена информацией, относящейся к контрабанде радиоактивных и ядерных материалов, обращая особое внимание на деятельность национальных агентств.
Совместным приказом руководства МВД, ФСБ, Минфина и Цен-трального банка № 327/370/61/02-117 от 8 июля 1993 г. создана Межведомственная комиссия РФ по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных органов (МВК). В настоящее время в работе комиссии участвуют представители ГТК, Федеральной на-логовой службы и Федеральной службы налоговых расследований, ряда крупных банковских ассоциаций. МВК установлены рабочие контакты с банковской Федерацией Европейского Союза, оператив-ной группой по финансовым расследованиям государств “большой семерки” — ФАТФ, Федеральным ведомством США по борьбе с финансовыми преступлениями (Fincen). Рабочим органом комиссии является ее секретариат.
Применительно к теме пособия отметим, что основными функ-циями МВК и ее секретариата являются: организация взаимодейст-вия между службами безопасности отечественных и зарубежных банков и Международной ассоциацией безопасности банков в об-ласти предупреждения и выявления преступлений, а также оказание содействия правоохранительным органам РФ в получении инфор-мации о фактах финансовых мошенничеств, отмывания денег, появ-ления поддельных денежных знаков, других преступлениях, совер-шаемых с использованием банковских структур.
В большинстве западных стран выявление незаконных операций является частью банковского надзора. Банки фиксируют все не-обычные финансовые операции и сообщают о них в правоохрани-тельные органы. Выявление подобных фактов основано на анализе сведений о клиенте, сопоставлении сущности конкретного договора с финансово-экономической деятельностью фирм, кругом партне-ров, фактами невыполнения обязательств и т. д.

2. УЧЕТЫ И УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ЛИЦАХ (ТРУПАХ)

1. Алфавитный и дактилоскопический учеты

Правовые основания функционирования
и объекты учета ГИЦ МВД, ИЦ УВД, ГУВД, МВД
Информация о лицах, которой пользуются сотрудники правоохрани-тельных органов, наиболее широко представлена в виде алфавитных и дактилоскопических учетов, сосредоточенных в ГИЦ и ИЦ УВД, ГУВД, МВД. На сентябрь 1993 г. в ГИЦ МВД сохранилось около 25 млн алфавитных карточек и около 17 млн дактокарт .
Вместе с тем, учитывая современные условия, в которых находится наше государство, и с целью совершенствования учета населения и контроля за выдачей официальных документов, удостоверяющих лич-ность, по инициативе МВД и МИДа России Правительство РФ приняло специальное постановление “Об организационных мерах по созданию общегосударственной автоматизированной системы учета населения и официальных документов, удостоверяющих личность граждан” .
Примечателен и новый подход к паспортам граждан России, находя-щихся за пределами РФ (бланкам дипломатического паспорта, служеб-ного паспорта и паспорта моряка). В соответствии с постановлением Правительства РФ “Об утверждении образцов и описания бланков ос-новных документов, удостоверяющих личность граждан РФ за преде-лами РФ” № 298 от 14.03.97 г. в указанных паспортах содержатся до-полнительные реквизиты, позволяющие учитывать и идентифициро-вать личность. В частности, предусмотрена машиносчитываемая зона с буквенно-цифровым кодом, содержащим основную информацию доку-мента; личный код владельца, описание его внешности, указывающее рост, цвет глаз, особые приметы. Кроме того помещаются фотографии и личный код детей. На основании положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражда-нина Российской Федерации, принятого Постановлением Правительст-ва РФ № 828 от 8.07.97 г., производится поэтапная замена паспортов граждан СССР на паспорта граждан Российской Федерации, которая должна быть завершена к 31 декабря 2005 г. В качестве дополнитель-ных сведений к персональным данным в паспорте предусмотрена зона для машиносчитываемых записей, содержащих основную информацию документа; сведения об учете по месту жительства, отношение гражда-нина к воинской обязанности, семейное положение; сведения о детях, внесенных в паспорт владельца, в том числе и их личный код; отметка о группе крови и резус-факторе владельца паспорта (отметка произво-дится по желанию гражданина соответствующими учреждениями здра-воохранения).
Программа на 1996—1997 гг. предусматривает разработать проект фе-дерального закона “О государственной генной и дактилоскопической регистрации граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гра-жданства, ищущих убежища в РФ”.
Правовым основанием для ведения алфавитных и дактилоскопических учетов является п. 15 ст. 11 “Закона о милиции”, а также введенный в действие с 20 июня 1995 г. Федеральный закон “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, ст.ст. 16, 34 которого предусматривают дактилоскопирование и фото-графирование подозреваемых и обвиняемых.
Объектами названных учетов могут быть:
1. Задержанные в качестве подозреваемых (задержанные по подозре-нию в совершении преступления).
2. Арестованные (заключенные под стражу).
3. Обвиняемые в совершении умышленных преступлений (не-зависимо от меры пресечения).
4. Подвергнутые административному аресту.
5. Подозреваемые в совершении административных правонарушений при невозможности установления их личности.
Следует напомнить еще об одной возможности получения дактокарты человека. На основании ст. 186 УПК РСФСР у свидетелей и потерпев-ших могут быть получены образцы, в том числе отпечатки их папил-лярных линий, для проверки, не оставлены ли указанными лицами сле-ды на месте происшествия или на вещественных доказательствах.
Основаниями для постановки на алфавитный и дактилоскопический учеты являются: постановление о привлечении в качестве обвиняемого (подозреваемого); постановление органов дознания или следствия либо определение суда о заключении под стражу; постановление органов дознания и следствия либо решение суда (судьи) о прекращении уго-ловного дела по нереабилитирующим основаниям; постановление о передаче материалов о преступлении, без возбуждения уголовного де-ла, для применения мер общественного воздействия; постановление о заведении розыскного дела или дела по установлению личности; при-говор суда.
Объектами централизованных алфавитного (пофамильного) и дактило-скопического учетов могут быть граждане России, иностранные граж-дане и лица без гражданства.
Перечисленные лица учитываются как с помощью алфавитных и дак-тилоскопических карт, так и путем ведения автоматизированных бан-ков данных. Автоматизация пофамильного учета осуществляется в бо-лее половине ИЦ, а также в ГИЦ. По оценкам зарубежных и отечест-венных экспертов, для этой работы в отношении 25-ти млн учетных документов необходимо не менее 5—7-ми лет при условии ввода в массив как вновь поступающей информации, так и имеющихся данных. На указанный период времени требуется более ста квалифицированных операторов. Если в настоящее время на ручную проверку несрочного запроса уходит 5—7 дней, то при автоматизации проверка будет ис-полняться в течение нескольких минут, а при наличии теледоступа — в считанные секунды.
На алфавитный и дактилоскопический учеты ставятся следующие кате-гории лиц:
1. Лица, осужденные к лишению свободы и исключительной мере наказания (ставятся на учет в ГИЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту вынесения приговора, а также по месту отбытия наказания и его исполнения).
2. Лица, осужденные условно, а также с отсрочкой исполнения приго-вора, в отношении которых судом вынесено определение о направле-нии их в места лишения свободы для отбытия наказания, назначенного приговором (ставятся на учет в ГИЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту отбытия наказания).
3. Лица, которым предъявлено обвинение, независимо от состава пре-ступления и меры пресечения, а также задержанные в качестве подоз-реваемых и арестованные (ставятся на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту исполнения данных процессуальных действий).
4. Лица, осужденные в иностранном государстве и переданные в Рос-сию для отбытия наказания (ставятся на учет в ГИЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту отбытия наказания) .
5. Лица, материалы о действиях которых в соответствии с международ-ными договорами о правовой помощи и правовым отношениям по уго-ловным делам поступили в РФ (независимо от вида наказания, ставятся на учет в ГИЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту расследования уго-ловного дела, суда и отбытия наказания) .
6. Лица, объявленные в розыске правоохранительными органами.
7. Лица, в отношении которых уголовные дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям (ставятся на учет ИЦ МВД, ГУВД, УВД).
8. Лица, совершившие преступления, материалы о действиях которых без возбуждения уголовного дела направлены для применения мер об-щественного воздействия (ставятся на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД).
9. Лица, совершившие общественно опасные деяния, по решению суда помещенные в психиатрическую больницу для принудительного лече-ния (ставятся на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД).
10. Осужденные, в отношении которых вынесен приговор, но до вступ-ления его в законную силу амнистированные или помилованные с освобождением от наказания или заменой более мягким наказанием (ставятся на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ).
11. Военнослужащие после осуждения и вступления приговора в за-конную силу (ставятся на дополнительный учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту их рождения).
Алфавитный и дактилоскопический учеты формируются из следующих документов:
а) алфавитных карточек на осужденных или арестованных;
б) дактилоскопических карт на осужденных или арестованных;
в) розыскных карточек.
Помимо перечисленных учетных документов существуют еще и кор-ректирующие (их перечень и форма предусмотрены Наставлением 1993 г.).
Правила составления учетных документов и их направления в ГИЦ, ИЦ МВД, ГУВД,
УВД и ГИЦ
Учетные документы на лиц, взятых на алфавитный и дактилоскопический учеты, составляются: в следственных изоляторах; изоляторах временного содержания и тюрьмах, выполняющих функции СИЗО; исправительно-трудовых учреждениях; следователями (доз-навателями) правоохранительных органов; инспекциями исправитель-ных работ городских и районных органов внутренних дел; подразделе-ниями паспортно-визовой службы; инспекциями по делам несовершен-нолетних; судами.
Прокурорско-следственные работники и дознаватели заполняют учет-ную карточку ф. 1 после вынесения следующих постановлений:
1) о привлечении в качестве обвиняемого, когда в качестве меры пресе-чения содержание под стражей не избирается;
2) о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основани-ям;
3) о передаче материалов без возбуждения уголовного дела для приме-нения мер общественного воздействия.
В случаях, когда учетная карточка составляется на иностранца или ли-цо без гражданства, в сопроводительном письме дополнительно отме-чается: когда и из какого государства прибыло в Россию данное лицо; номер национального паспорта или вида на жительство; когда и кем выданы указанные документы.
Учетные документы в правоохранительных органах составляются в течение 48 часов после получения документов, являющихся одним из перечисленных выше оснований, а также прибытия или убытия осуж-денного.
На все вопросы, предусмотренные в учетных документах, даются ис-черпывающие ответы. Полностью указываются: время и место рожде-ния, местожительство и место работы до привлечения к уголовной от-ветственности, а также наименование органа, в котором составлен до-кумент.
Анкетные данные на обвиняемого, арестованного и осужденного вно-сятся с документов, по которым они привлекались в качестве обвиняе-мого либо арестовывались. Все сведения об осужденном указываются в соответствии с приговором суда. В тех случаях, когда лицо до отбытия наказания совершит новое преступление, по данному факту составля-ется новая учетная карточка.
В учетных документах на лиц, признанных особо опасными рецидиви-стами, отмечается, когда и каким судом принято данное решение. В случаях помилования в учетных карточках излагается полная форму-лировка вида помилования.
Дактилоскопирование производится черной типографской краской. Полученные отпечатки должны быть четкими, чтобы можно было со-считать папиллярные линии. Об отсутствии у лица пальцев или кисти руки делается отметка в соответствующих квадратах с указанием года и месяца их утраты. Сведения о наличии у дактилоскопируемого уве-чий, повреждений, шрамов, татуировок и других особенностей указы-ваются на оборотной стороне дактокарты.
Работники информационных центров, прежде чем поместить дактокар-ту в картотеку, проверяют, не находится ли данное лицо в розыске.
По сведениям сотрудников ГИЦ в дактилоскопических картотеках встречаются дактокарты лиц, имеющих одинаковую основную дакто-формулу. Распространенных дактилоформул насчитывается от не-скольких десятков до нескольких тысяч, т. е. до 10 % от всего масси-ва дактокарт.
Дактилоскопические карты неопознанных трупов и фотоснимки следов пальцев рук с мест происшествий должны содержать соответствующие реквизиты и отвечать условиям, позволяющим проводить дактилоско-пическую идентификацию. На дактилоскопических картах должно быть не менее восьми отпечатков с известных отпечатков пальцев рук.
Из правоохранительных органов учетные документы направляются в соответствующие ИЦ МВД, ГУВД, УВД ежедневно, а при отсутствии ежедневной связи — еженедельно.
Учетные документы на лиц, подлежащих постановке на учет в ГИЦ, хранятся в ИЦ МВД, ГУВД, УВД отдельно в контрольных картотеках. После необходимой обработки они отправляются в ГИЦ первого, одиннадцатого и двадцать первого числа ежемесячно, но не позднее 10-ти дней с момента получения извещения о судебном решении и вступ-лении приговора в законную силу.
Пересылка учетных документов в ГИЦ осуществляется секретной по-чтой.
Поступившие в ИЦ учетные документы проходят необходимый кон-троль и обработку, а при автоматизированном ведении учета перено-сятся на магнитные носители. В необходимых случаях в документах производится коррекция, и в них вносятся дополнительные сведения.
Порядок обращения правоохранитель-
ных органов в
информационные
центры МВД
Задержанные в качестве подозреваемых, обвиняемые, а также трупы неизвестных граждан проверяются по алфавитным и дактило-скопическим учетам на основании запросов, направляемых в информационные центры. В качестве запросов могут быть:
требования, изложенные на специальных бланках;
списки лиц, подлежащих проверке по учетам;
телеграммы и шифротелеграммы;
мотивированные письма-запросы произвольной формы;
дактилокарты на лиц и неопознанные трупы;
дактилокарты с наклеенными фотоснимками следов пальцев рук с мест происшествий;
фототаблицы следов пальцев рук с мест происшествий.
На каждое проверяемое лицо заполняется отдельное требование. Про-верочные списки лиц, имеющих одинаковую фамилию, составляются в порядке алфавита имен и отчеств. Если лицо зарегистрировано под не-сколькими фамилиями, то требования составляются на каждую фами-лию отдельно с указанием в них всех других фамилий и анкетных дан-ных. В запросе указывается цель проверки и конкретно требующаяся информация.
Запросы в ГИЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД обычно отправляются несек-ретным порядком. Их засекречивание производится, исходя из обстоя-тельств. Порядок ведения исходящей и входящей корреспонденции с несекретными запросами устанавливается руководителем оперативно-следственного подразделения. Как правило, направление запросов и получение ответов фиксируется в журналах.
Для своевременного получения сведений о судимости, розыске, уста-новлении личности и других запросы в информационные центры над-лежит направлять немедленно после предъявления обвинения.
При раскрытии убийств, работа по которым осуществляется постоянно действующими следственно-оперативными группами, руководитель группы оперативных сотрудников обеспечивает проведение соответст-вующих проверок по криминалистическим, оперативно-справочным и иным учетам, функционирующим в системе органов МВД.
Проведение данных мероприятий прямо предусмотрено “Типовой ин-струкцией об организации работы постоянно действующих следствен-но-оперативных групп по раскрытию убийств”, утвержденной высшим руководством Генеральной прокуратуры России и МВД РФ и согласо-ванной с Министерством здравоохранения РФ. Указанная инструкция предусматривает также, что по всем делам о нераскрытых убийствах, сопряженных с разбойными нападениями на жилища граждан и на во-дителей автотранспортных средств, а также убийств, совершенных с целью завладения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и по сексуальным мотивам, по которым следственные и оперативные материалы свидетельствуют об особой опасности преступника или пре-ступных групп, а также возможности совершения ими аналогичных преступлений в других регионах, необходимо выслать в Генеральную прокуратуру РФ копии учетных карточек установленной формы. Эти карточки отправляются не позднее, чем через месяц после возбуждения уголовного дела для публикации в бюллетене, издаваемом МВД с уча-стием Генеральной прокуратуры, с целью информирования работников прокуратуры и органов внутренних дел других республик, краев и об-ластей.
Исполнение запросов, ведение и хранение учетных документов в информационных центрах МВД
В связи с привлечением лица к уголовной ответственности запрашива-ются сведения обо всех его судимостях, изменениях в приговорах, основаниях и времени освобождения. В необходимых случаях можно получить следующую дополнительную информацию: о местожительстве и месте работы до осуждения; группе крови; нацио-нальности; гражданстве; дактилоскопической формуле; месте хранения в архиве уголовного дела. Указанные сведения излагаются на оборот-ной стороне требования.
Запросы о лицах, находящихся на оперативном учете, исполняются в порядке, установленном Федеральным законом “Об оперативно-розыскной деятельности” и соответствующими ведомственными акта-ми МВД России.
Справка о наличии или отсутствии судимости является обязательным документом в уголовном деле, эти сведения фигурируют и в личных делах арестованных и осужденных. Контроль за наличием или отсутст-вием справок о судимости и полнотой содержащихся в них сведений постоянно ведут начальники специальных частей в следственных изо-ляторах. При отсутствии данных справок они истребуются от органов предварительного следствия, дознания и суда. ИЦ МВД, ГУВД, УВД, ГИЦ МВД России не выдают справок о погашении судимости на лиц, состоящих на учете.
Срок исчисления судимости ст. 86 УК РФ устанавливает со дня вступ-ления обвинительного приговора суда в законную силу и до погашения или снятия судимости. В соответствии с ч. 3 ст. 86 и ст. 95 УК РФ су-димость считается погашенной:
лиц, условно осужденных,— по истечении испытательного срока;
лиц, осужденных к наказанию, более мягкому, чем лишение свобо-ды,— по истечении одного года после отбытия наказания;
лиц, осужденных за совершение преступления небольшой тяжести или средней тяжести к наказанию, связанному с лишением свободы,— по истечении трех лет после отбытия наказания (для несовершеннолетних данный срок сокращен до одного года);
лиц, осужденных за тяжкое преступление к наказанию, связанному с лишением свободы,— по истечении шести лет после отбытия наказа-ния;
лиц, осужденных за особо тяжкое преступление к наказанию, связан-ному с лишением свободы,— по истечении восьми лет после отбытия наказания;
несовершеннолетних, осужденных за тяжкие преступления и особо тяжкие преступления к наказанию, связанному с лишением свободы,— по истечении трех лет после отбытия наказания.
Судимость считается снятой при наличии актов амнистии или помило-вания.
Если в процессе исполнения запроса сотрудники информационных центров устанавливают местонахождение лица, которое находится в розыске, то об этом незамедлительно информируется как инициатор розыска, так и орган, осуществляющий запрос, либо администрация учреждения, в котором содержится арестованный (осужденный).
В случаях, когда выясняется, что проверяемое лицо ранее осуждалось под другими фамилиями, в ответе на запрос сообщаются эти фамилии, анкетные и иные установочные данные по каждой судимости.
Проверка в ГИЦ по алфавитному и дактилоскопическому учетам про-водится в течение пяти рабочих дней, а при поступлении запроса по-чтой — семи, без учета времени пересылки документов. Срочные за-просы исполняются в течение суток.
Аналогичные запросы в ИЦ МВД, ГУВД, УВД исполняются в течение не более трех рабочих дней, а поступившие почтой — пяти рабочих дней. Срочные запросы исполняются в течение суток.
Алфавитные карточки в ГИЦ МВД и ИЦ МВД, ГУВД, УВД (в том чис-ле и на магнитных носителях) хранятся независимо от погашения или снятия судимости.
Постоянное хранение карточек установлено:
на лиц, осужденных к исключительной мере наказания, а также умер-ших в местах лишения свободы;
на осужденных, уголовные дела в отношении которых были впослед-ствии прекращены по реабилитирующим основаниям.
Сроки хранения учетных документов на другие категории лиц установ-лены следующие:
на лиц, признанных по решению суда особо опасными рецидивистами — до достижения ими 80-летнего возраста;
на осужденных два и более раза — 20 лет после отбытия наказания по последней судимости;
на осужденных к лишению свободы на срок более 10 лет — 15 лет по-сле отбытия наказания;
на осужденных к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет — 13 лет после отбытия наказания;
на осужденных к лишению свободы на срок не более 5 лет — 12 лет после отбытия наказания;
на осужденных к штрафу, исправительным работам — 2 года после исполнения приговора или отбытия наказания;
на осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также осужденных с направлением в дисциплинарный бата-льон — 2 года после исполне-ния наказания;
на осужденных к лишению свободы условно или с отсрочкой исполне-ния наказания — 2 года по истечении испытательного срока или 2 года по истечении установленного срока отсрочки;
на лиц, осужденных в других республиках, краях, областях и этапиро-ванных для дальнейшего отбывания наказания в другие республики, края, области,— 5 лет со дня убытия.
Сроки хранения учетных документов в отношении других категорий лиц, взятых на учет, следующие:
на лиц, совершивших общественно опасные деяния и помещенных по решению суда в психиатрические больницы для принудительного ле-чения,— до достижения ими 80-летнего возраста;
на обвиняемых, уголовные дела в отношении которых прекращены на основании акта амнистии или помилования, а также в связи со смер-тью,— 10 лет со дня прекращения дела;
на лиц, уголовные дела в отношении которых прекращены по нереаби-литирующим основаниям,— 3 года со дня прекращения дела;
на лиц, в отношении которых объявлен местный розыск,— до его пре-кращения либо истечения срока местного розыска; в отношении же лиц, объявленных в федеральный розыск,— до его прекращения;
на лиц, проходящих по архивным делам и иным видам учета,— в соответствии с “Инструкцией по архивной работе в органах внутрен-них дел”, утвержденной приказом МВД СССР № 7 от 7 января 1987 г.
Сроки хранения дактилоскопических карточек, находящихся в ГИЦ МВД и ИЦ МВД, ГУВД, УВД, не зависят от сроков хранения алфавит-ных карточек. Срок хранения дактилокарт ограничен 70-летним воз-растом лица. Осужденные, достигшие 70-летнего возраста, снимаются с дактучета после освобождения.
Изъятие документов из справочных алфавитных учетов ГИЦ МВД, ИЦ МВД, ГУВД, УВД производится после получения документов о пре-кращении уголовного дела по реабилитирующим лицо основаниям ли-бо в связи с его оправданием.
Изъятие дактилокарт из справочных дактилоскопических учетов осу-ществляется после получения документов о смерти осужденного в мес-тах отбытия наказания, об исполнении приговора в отношении лица, осужденного к исключительной мере наказания, а также в связи со смертью лица после отбытия наказания.
Учет особо опасных преступников
По перечню Наставления 1993 г. в число особо опасных преступников включаются: рецидивисты; “гастролеры”; организаторы преступных групп; “авторитеты” уголовной среды.
Перечисленные лица сотрудниками правоохранительных органов име-нуются “квалифицированными преступниками”. Их учет осуществля-ется с помощью подсистемы “Досье” .
В соответствии с Федеральной программой на 1996—1997 гг. создается информационно-коммутационный центр, содержащий сведения о пре-ступных формированиях и единый федеральный банк данных о них.
При постановке на учет особо опасных преступников Наставлением 1993 г. предусматривается, в первую очередь, учитывать перечень пре-ступлений, совершенных лицами данной категории, и ряд квалифици-рующих признаков (в основном объект посягательства и способ совер-шения преступления), которые являются определяющими для данной системы учета. Регистрации подлежат все правонарушения, независимо от их тяжести, совершаемые лицами, взятыми на учет.
Объектами учета особо опасных преступников являются: подозревае-мые, обвиняемые и осужденные в России — ее граждане, иностранцы и лица без гражданства. По требованию оперативно-следственных работ-ников на период раскрытия и расследования конкретных преступлений на учет также ставятся потерпевшие, погибшие и свидетели. Порядок ведения данного учета обязывает собирать сведения о лицах, поддер-живающих связь с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.
В подсистему “Досье” предполагается включить и автоматизирован-ную территориальную распределительную систему информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов и других заин-тересованных ведомств по выявлению организованных преступных формирований и создать единый информационный банк данных о пре-ступных формированиях, их лидерах, покровителях, способах поддер-жания международных контактов. В рамках Бюро стран СНГ по коор-динации борьбы с организованной преступностью планируется в числе прочих мероприятий организовать информационное обеспечение, свя-занное с деятельностью организованных преступных групп и сооб-ществ, преступников-”гастролеров”, действующих на территории не-скольких государств СНГ.
Учетные документы подсистемы “Досье” представлены в виде иденти-фикационных карт на лиц и приложений, в которых описываются осо-бенности преступных действий. В каждом документе приводятся све-дения о лице, поставленном на учет, его паспортные и иные установоч-ные данные. Кроме этого содержится информация о противоправных действиях, их особенностях, которая может быть использована при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В учетных документах находятся и фотоснимки лиц (по ф. 26, как на паспорте, с указанием фамилий, имен, отчеств, дат рождения, времени фотографирования, наименований органов внутренних дел, приславших фотоснимки).
Подсистема “Досье” в ФБКИ информационно связана с центральной фототекой лиц, поставленных на учет. В дальнейшем предполагается связать ее с видеотекой.
Учет лиц,
объявленных в
федеральный розыск
Данный федеральный учет обеспечивает комплекс мероприятий по розыску лиц, скрывающихся от органов власти, который в ГИЦ сформирован в автоматизированную информационную систему (АИС) “ФР-Оповеще-ние” .
Объектами учета лиц, объявленных в федеральном розыске, являются:
совершившие противоправные деяния и скрывшиеся от следствия, доз-нания и суда ;
совершившие побег из-под стражи и из мест лишения свободы;
уклоняющиеся от выплаты денег по искам предприятий и организаций либо неплательщики алиментов .
Основанием для постановки на федеральный учет разыскиваемого лица является регистрация розыскного дела. При этом заполняются учетно-регистрационные документы, которые пересылаются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД либо в учетно-регистраци-онные группы УВД (ОВДТ), где разыскиваемые лица ставятся на учет.
С целью активизации поиска лиц, находящихся в розыске, оперативно-следственные работники организуют публикации их изображений в периодической печати и по телевидению. Для этой же цели в США пе-ред началом киносеанса практикуют проецирование на экран в течение минуты фотоснимков лиц, совершивших тяжкие преступления .
В соответствии с федеральной программой на 1994—1995 гг. проводят-ся оперативно-поисковые мероприятия по выявлению в республикан-ских, краевых, областных центрах и в Москве иностранных граждан, незаконно проживающих на территории России, занимающихся проти-воправной деятельностью, и принимаются меры к их выдворению за пределы РФ или привлечению к ответственности.
При наличии розыскного дела дополнительно составляются следую-щие учетные документы: сторожевой листок — 1 экз.; розыскная кар-точка — 2 экз.; статистическая карточка на розыскное дело и разыски-ваемое лицо — 1 экз.
Сторожевой листок помещается в картотеки адресных бюро. Розыск-ные карточки и статистическая карточка отправляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, откуда 1 экземпляр розыскной карточки пересылается в ГИЦ для постановки лица на алфавитный оперативно-справочный учет. В ИЦ, где используется система “АВД-область”, сведения о разыски-ваемых лицах, их связях и местах возможного появления помещаются в банк данных.
По истечении установленного срока проведения местного розыска лицо объявляется в федеральный розыск. Порядок и сроки проведения феде-рального розыска предусмотрены Инструкцией об организации и так-тике розыскной работы органов внутренних дел, утвержденной прика-зом МВД России № 213 от 5 мая 1993 г.
Инициатор розыска направляет через территориальные ИЦ в ГИЦ по-становление об объявлении розыска. К постановлению на объявление федерального розыска прилагается контрольная карточка, которая со-ставляется в ИЦ. В срочных случаях некоторые категории разыски-ваемых лиц объявляются в федеральный розыск по шифротелеграм-мам.
Сотрудники розыскного подразделения ГИЦ контролируют и коррек-тируют постановления об объявлении федерального розыска, комплек-туют на их основании циркуляры на все категории разыскиваемых лиц. Имеющиеся сведения вводятся в базу данных. Такая система позволяет подготовить розыскной циркуляр к тиражированию.
Розыскные циркуляры и карточки после размножения рассылаются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД.
Сведения о разыскиваемых лицах могут быть получены:
по запросу — письменному, по каналам телеграфной связи, телефону (по паролю) — из адресных бюро и оперативно-справочных учетов ИЦ;
по запросу — письменному или по телефону — из АИС “ФР-Оповещение” и контрольных картотек ГИЦ.
Письменные запросы удовлетворяются в срок не более суток с момента их регистрации в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ, телефонные — отраба-тываются непосредственно во время запроса.
Основанием для снятия разыскиваемого лица с учета является поста-новление о прекращении розыскного дела. Данное постановление через ГИЦ МВД, ГУВД, УВД направляется в ГИЦ, где составляются цирку-ляры о прекращении розыска лиц.
Циркуляры на прекращение федерального розыска из ГИЦ рассылают-ся в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, что и является основанием изъятия розыск-ных учетных документов из оперативно-справочных и адресных карто-тек. Розыскная карточка с отметкой о прекращении розыскного дела и розыска лица пересылается в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту рожде-ния разыскиваемого, где она и хранится в оперативно-справочной кар-тотеке в течение пяти лет, после чего уничтожается.
В ГИЦ в АИС “ФР-Оповещение” данные о розыске также хранятся в течение пяти лет после его прекращения.
Использование учетов Интерпола
При необходимости проведения международного розыска правоохра-нительные органы России пользуются учетными данными Интерпола. Подобный розыск осуществляется при наличии сведений о выезде за пределы России лиц, которые уклоняются от уголовной от-ветственности или отбывания наказания, а также без вести пропавших граждан — при наличии данных о их выезде в иную страну .
Основанием для проведения международного розыска является запрос, направленный в НЦБ Интерпола. В запросах излагается, по возможно-сти, полная информация о разыскиваемых лицах, их преступной дея-тельности, сообщаются также сведения о городах, иных географиче-ских территориях, где они могут появляться.
В случаях международного розыска подозреваемого, обвиняемого либо осужденного в запросе сообщается целесообразность установления контроля за передвижением разыскиваемого лица. При выезде его за пределы запрашиваемого государства инициатор запроса может полу-чить сигнальную информацию по данному факту. В рамках междуна-родного розыска возможно задержание разыскиваемого лица и его по-следующая выдача . В таких ситуациях в запросе указываются номер уголовного дела, дата его возбуждения, наименование органа, осущест-вляющего расследование и розыск этих лиц, а также квалификация преступления по УК РФ и мера наказания.
В результате международного розыска, проводимого с помощью Ин-терпола, правоохранительные органы России имеют возможность:
получить информацию о месте пребывания в зарубежных странах, роде занятий разыскиваемых лиц, подозреваемых, обвиняемых и осужден-ных, уклоняющихся от уголовной ответственности или отбывания на-казания;
установить местонахождение лиц, выехавших за границу и пропавших без вести;
осуществить идентификацию разыскиваемых лиц;
установить контроль за деятельностью и передвижением лиц, скры-вающихся от правоохранительных органов за пределами РФ .
Учет иностранцев, лиц без гражданства и граждан России, постоянно прожи-вающих за границей, совершивших право-нарушения и преступ-ления в России
Учет данных лиц формируется в алфавитных и дактилоскопических картах, а в ГИЦ в виде АИС “Криминал-И”. Учету также подлежат иностранцы, лица без гражданства, граждане России, постоянно проживающие за границей, когда они являются потерпевшими от пре-ступлений и правонарушений. Данный учет актуален для ряда крупных городов России.
В составе АИС “Криминал-И” функционируют пять подсистем: “Ад-министративная практика” (“Адмпрактика”); “Прес-тупление”; “До-рожно-транспортное” (“ДТП-И”); “Розыск”; “Наказание”.
Подсистема “Адмпрактика” учитывает все факты административных правонарушений, допущенных в России иностранцами, лицами без гражданства, а также гражданами России, постоянно проживающими за границей. Материалы об этих правонарушениях направляются в пас-портно-визовую службу МВД, ГУВД, УВД, где заполняются две учет-ные карточки и одна из них посылается в ГИЦ.
Подсистема “Преступление” учитывает все зарегистрированные пре-ступления и происшествия, к которым причастны иностранцы, лица без гражданства (подозреваемые, обвиняемые или потерпевшие ). Из дежурной части или ИЦ МВД, ГУВД, УВД сведения об этих фактах поступают в ГИЦ непосредственно на компьютерный учет.
Подсистема “ДТП-И” учитывает все зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия, участниками которых являлись ино-странцы и лица без гражданства. Сведения об этих происшествиях из дежурных частей ГРОВД и подразделений ГАИ поступают в дежурную часть УГАИ (ОГАИ). Далее информация по телеграфным каналам по-ступает в ГИЦ.
Подсистема “Розыск” аккумулирует сведения об иностранцах и лицах без гражданства, которые находятся в розыске или уже разысканы. “Ро-зыск” учитывает лиц, которые в основном нарушают паспортно-визовые правила . Объявляют и прекращают местный и федеральный розыск сотрудники паспортно-визовой службы МВД, ГУВД, УВД. Из данных подразделений информация передается в ГИЦ по коммутируе-мым телеграфным каналам.
Подсистема “Наказание” обеспечивает учет иностранцев, лиц без граж-данства и граждан России, постоянно проживающих за границей, кото-рые: находятся под следствием; арестованы; отбывают наказание на территории России.
Учетные карточки на указанных лиц составляются ИЦ МВД, ГУВД, УВД в двух экземплярах, один из которых вместе с дактокартой осуж-денного (арестованного) направляется в ГИЦ.
После обработки учетные документы передаются для постановки на алфавитный и дактилоскопический учеты.
Сроки хранения учетных сведений в подсистемах АИС “Криминал-И” следующие: “Адмпрактика” и “ДТП-И” — до 5-ти лет; “Преступле-ние” и “Наказание” — до 10-ти лет; “Розыск” для мужчин — по дости-жении 80-ти лет, а для женщин – 70-ти лет.
Оперативным и прокурорско-следственным работникам важно иметь в виду, что в каждом случае при задержании иностранца или лица без гражданства следует проверить его в ГИЦ по АИС “Криминал-И”. В результате проверки может быть получена дополнительная информа-ция о лице либо установлено, что данное лицо объявлено в розыске.
Ответы на запросы по системе “Криминал-И” поступают не позднее двух часов после получения запросов, т. к. их передача происходит по телеграфу непосредственно в компьютерную систему ГИЦ, а в ряде ИЦ данная связь осуществляется на уровне межмашинного обмена.
Учет лиц, пропавших без вести, неизвест-ных больных
и детей, неопознан-ных трупов
На данный учет ставятся лица, пропавшие без вести, неизвестные больные и дети, неопознанные трупы — граждане России, иностранцы и лица без гражданства. Учет этих лиц ведется в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и в ГИЦ с помощью АИПС “Опознание” и карточек, которые представляют собой единую систему .
Объектами учета являются:
лица, исчезнувшие без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными;
лица, потерявшие связь с родственниками ;
несовершеннолетние, покинувшие дом, школу-интернат, дет-ский дом или другое учреждение, сбежавшие из детского приемника-распределителя, специальной школы и специального училища;
психические больные, лица, находящиеся в беспомощном состоянии, покинувшие дом или медицинское учреждение;
лица, находящиеся в психоневрологическом и другом лечеб-ном ста-ционаре, доме инвалидов и престарелых, детском доме, интернате, ко-торые по состоянию здоровья или в связи с возрастом не могут сооб-щить о себе какие-либо сведения;
неопознанные трупы .
В Информационном письме № 15-20-94 от 28.12.94 г. Генеральной прокуратуры России “О нарушениях законности при разрешении заяв-лений и сообщений о без вести пропавших граждан”, в частности, от-мечается, что к концу 1994 г. в розыске находилось около 21 тысячи человек, из них почти 1800 — несовершеннолетних. За 6 месяцев 1994 г. было разыскано 51 тысяча человек, поставленных на учет в качестве без вести пропавших. Жертвами преступлений стали 563 человека, а около 360 — были обнаружены среди неопознанных трупов. Преступ-ники установлены только по каждому третьему уголовному делу, воз-бужденному в связи с безвестным исчезновением. Руководство Гене-ральной прокуратуры России предлагает надзирающим прокурорам не реже одного раза в месяц проверять исполнение требований закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений о без вести пропавших.
Учитывая, что факты исчезновения людей нередко связаны с различ-ными социально-бытовыми явлениями, несчастными случаями, ава-риями, катастрофами, скоропостижной смертью и другими обстоятель-ствами, в некоторых республиканских, кра-евых, областных центрах созданы специализированные справочные службы, обеспечивающие оперативное информирование населения о погибших, пострадавших, доставленных в медицинские учреждения, задержанных и т. д.
Заявления и сообщения о безвестном исчезновении граждан регистри-руются в Книгах учета заявлений и сообщений о преступлениях и под-лежат рассмотрению в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР. Данное положение предусмотрено совместным указанием Прокуратуры РФ и МВД РФ № 15-16-92/№ 1/5152 от 22 декабря 1992 г. “О соблюдении законности при разрешении заявлений и сообщений о безвестном ис-чезновении граждан”.
Установление личности неизвестных больных, детей и личности граж-дан по неопознанным трупам производится в соответствии с приказом МВД России № 213 от 5 мая 1993 г. “Об утверждении Инструкции об организации и тактике установления личности граждан по неопознан-ным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или воз-расту не могут сообщить о себе сведения” (далее по тексту — Инструкция 1993 г.). Данный документ согласован с Генеральной про-куратурой РФ, Министерством здравоохранения, Министерством обра-зования, Министерством социальной защиты, а также Комитетом по муниципальному хозяйству РФ.
При поступлении сведений об обнаружении неизвестных больных и детей на место направляется оперативный работник и врач-специалист, при обнаружении же неопознанного трупа — следст-венно-оперативная группа.
Учитывая значимость установления личности неопознанного трупа, Программа на 1995—1997 гг. предусматривает создание межведомст-венного Федерального центра идентификации трупов. Разработка дан-ного вопроса поручается Академии, ЭКЦ и ГУУР МВД России, НИИ судебной экспертизы Минздрава и медицинской промышленности РФ.
Основаниями для постановки на учет лиц, пропавших без вести, неиз-вестных больных и детей, а также неопознанных трупов являются по-становления о возбуждении уголовных или розыскных дел либо дел по установлению личности. Уголовные и розыскные дела, а также дела по установлению личности регистрируются в соответствующих журналах, после чего им присваиваются порядковые номера.
Для формирования учетных карточек и АИПС “Опознание” использу-ются опознавательные карты единого образца для всех указанных кате-горий объектов данного учета. Опознавательные карты составляются лицом, в производстве которого находится дело. Неизвестные больные и неопознанные трупы к тому же и дактилоскопируются.
Опознавательные и дактилоскопические карты составляются в двух экземплярах, а в органах внутренних дел автономных образований — в трех. Не позднее месяца с момента регистрации заявления о лицах, пропавших без вести, обнаружения неопознанных трупов, неизвестных больных и детей опознавательные и дактилоскопические карты на-правляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД. После проверки в ИЦ вторые эк-земпляры высылаются в ГИЦ в срок, не позднее двух месяцев с момен-та их получения. Наставление 1993 г. предусматривает заполнение в опознавательной карте 60-ти реквизитов, дающих достаточно полное и точное представление о человеке либо неопознанном трупе.
Все опознавательные карты, поступающие в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ для постановки на учет, проходят обязательную обработку и про-верку. Документация неизвестных больных, неизвестных детей и не-опознанных трупов обязательно проверяется по учетам лиц, без вести пропавших, и дактилоскопической картотеке. В свою очередь без вести пропавшие и лица, совершившие преступления, проверяются по алфа-витной оперативно-справочной картотеке и учетам неизвестных боль-ных, неизвестных детей, а также по учетам неопознанных трупов.
Инициатор запроса о проверке лиц, пропавших без вести, и неопознан-ных трупов заполняет бланк опознавательной карты. При наличии ске-летированного или расчлененного трупа запрос может быть составлен и в произвольной форме. Об обнаружении сходства неопознанного трупа, неизвестного больного с данными без вести пропавшего либо лица, совершившего преступление, сообщается инициатору розыска для проведения работ по идентификации и опознанию личности. В та-ких случаях опознавательная карта с отметкой о предстоящей работе по установлению личности остается в картотеке и используется в даль-нейшей поисковой работе. При отрицательном результате проверки опознавательная карта помещается в одну из картотек — без вести пропавших, неизвестных больных (неиз-вестных детей) или неопо-знанных трупов.
Результаты проверки по опознанию, проведенной в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, в трехмесячный срок сообщаются в ГИЦ.
При получении сообщения о снятии с централизованного учета про-павших без вести и неопознанных трупов соответствующие опознава-тельные карты изымаются, после этого они хранятся в архиве в течение года, а затем уничтожаются.
После принятия решения о прекращении розыскного дела опознава-тельная карта хранится в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ еще в течение 15 лет (на оперативно-поисковые дела данный срок не распространяет-ся).
В случаях признания судом без вести пропавшего лица умер-шим, опо-знавательная карта сохраняется в фондах и массивах ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ.
На протяжении длительного времени ведение учета неопознанных тру-пов и лиц, пропавших без вести, руководством Прокуратуры и МВД признается неудовлетворительным. Так, 13 января 1982 г. заместитель Генерального прокурора СССР, заместители министров внутренних дел и здравоохранения издали совместное указание № 15д-52-82/3-дсп/06-дсп/3 “Об улучшении организации работы по установлению личности трупов неизвестных граждан и розыску лиц, пропавших без вести”.
По прошествии 12-ти лет было издано совместное указание замести-теля Генерального прокурора России № 15-24-94 от 9 марта 1994 г., первого заместителя МВД России № 1/1026 от 12 марта 1994 г., в кото-ром называются те же недостатки, что и в 1982 г.
Указанные документы отмечают, что резко увеличилось количество неопознанных и невостребованных трупов граждан, погибших в ре-зультате преступлений, несчастных случаев и скоропостижной смерти. Наибольшее число подобных фактов приходится на Москву, Санкт-Петербург, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский края, а также на Московскую, Ленинградскую и Вологодскую области.
Применительно к профессиональной деятельности оперативных и про-курорско-следственных работников отмечается, что во многих случаях при обнаружении трупов осмотры проводятся без участия специали-стов и следователей; более половины обнаруженных трупов не дакти-лоскопируется, фотосъемка не производится. Опознавательные карты заполняются небрежно, не предпринимаются действия по идентифика-ции неопознанных и части невостребованных трупов и сведения о них в соседние регионы не направляются. Практически не внедряются средства автоматизации для сравнительного исследования опознава-тельных карт лиц, без вести пропавших, и неопознанных трупов. Реше-ния об отказе в возбуждении либо о возбуждении уголовных дел по каждому третьему материалу принимается несвоевременно.
В числе других недопустимых действий отмечаются факты задержки либо неотправления в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ опознавательных документов. Захоронения неопознанных и невостребованных трупов производятся в общих могилах без проверок по соответствующим уче-там, без оформления документов и без согласования с правоохрани-тельными органами. Нарушаются требования Инструкции 1993 г. о кремации неопознанных и невостребованных трупов (труп неопознан-ного лица хранится в морге до 7-ми дней, его захоронение возможно только по разрешению следователя или руководства ГРОВД).
Использование
учетов Интерпола
Через НЦБ Интерпола в России, а также сотрудничая с Межгосударственным ин-формационным банком, ГИЦ МВД РФ обме-нивается учетной документацией о неизвестных больных, детях и не-опознанных трупах. ГИЦ готовит циркуляры об объявлении или пре-кращении международного розыска лиц указанных категорий и рассы-лает их в ИЦ МВД, ГУВД, УВД.
Дактилоскопи-
ческие учеты
экспертно-крими-налистических
подразделений
Дактилоскопические учеты функционируют в экспертно-криминалистических подразделениях . Данный учет предназначен для установления:
1) лиц, оставивших следы на месте происшествия;
2) повторности или неоднократности пребывания лица или лиц на мес-те происшествия (преступления).
Дактилоскопические учеты включают в себя фотоснимки следов паль-цев, обнаруженных на местах нераскрытых преступлений, а также дак-тилоскопические карты лиц, находящихся на оперативном учете.
Начиная с 1993 г. экспертно-криминалистические подразделения МВД России эксплуатируют автоматизированную дактилоскопическую ин-формационную систему АДИС “Папилон”, оборудование и программ-ное обеспечение которой осуществляется ТОО “Системы Папилон”, находящимся в г. Миасе Челябинской области.
По решению руководства соответствующего органа МВД при наличии большого количества дактокарт в экспертно-криминалистическом под-разделении создаются дублирующие массивы по видам преступлений. Так, дактокарты лиц, совершавших кражи из квартир, кражи и угон средств автотранспорта, привлекаемых к уголовной ответственности за грабеж и разбойное нападение, и т. д. Дополнительная группировка облегчает и ускоряет проверку по следотеке.
Картотеки следов пальцев рук, именуемые иногда для краткости следо-теками, состоят из двух разделов.
Первый — комплектуется из фотоснимков, изъятых с мест нераскры-тых преступлений следов пальцев рук, в которых отобразились тип и вид папиллярных узоров. Данные следы помещаются в картотеку после того, как исключена их принадлежность лицам, не имеющим отноше-ния к совершенному преступлению, и заключением эксперта они при-знаны пригодными для идентификации.
Второй раздел следотеки содержит фотоснимки следов паль-цев рук, в которых не определен тип и вид папиллярного узора, а также следы ладоней. В отдельных экспертно-криминалисти-ческих подразделениях ведется учет обнаруженных на месте происшествия следов ладоней и перчаток. По второму разделу следотек проверяются дактокарты лиц, подозреваемых в совершении конкретных преступлений.
Следы пальцев рук, обнаруженные при осмотре места происшествия, совместно с дактокартами лиц, не причастных к преступлению, подле-жат направлению в экспертно-кримина-листическое подразделение не позднее 10-ти дней после их изъятия.
Следы пальцев рук, пригодные для идентификации, сначала сравнива-ются с отпечатками пальцев рук лиц, не причастных к преступлению.
После установления пригодности следов пальцев рук для идентифика-ции и исключения их принадлежности лицам, не причастным к престу-плению, они сравниваются с дактокартами лиц, взятых на учет, и со следами первого раздела следотеки. Об установлении тождества с от-печатками или со следами эксперт информирует следователя и началь-ника уголовного розыска, на территории которого совершено преступ-ление.
В случаях отрицательного результата проверки по дактилоскопическим учетам следы пальцев рук фотографируются в масштабе 1:1 по прави-лам детальной съемки, наклеиваются на информационную карту, а за-тем регистрируются в специальном журнале и помещаются в соответ-ствующий раздел следотеки.
При проведении дактилоскопической экспертизы вне экспертно-криминалистического подразделения, на территории которого было совершено преступление, фотоснимки пригодных для идентификации следов пальцев рук в двух экземплярах незамедлительно высылаются для помещения в следотеку соответствующего органа МВД.
После постановки следов пальцев рук на учет экспертно-криминалистическое подразделение в срок до 15-ти суток отправляет фотоснимки данных следов в вышестоящее экспертно-криминалистическое подразделение. Экспертно-криминалисти-ческие подразделения, действующие на транспорте, дополнительно высылают фотоснимки следов пальцев рук и в следотеки экспертно-криминалистических подразделений, функциониру-ющих на соответ-ствующей территории. При проведении дактилоскопической эксперти-зы в экспертном учреждении Министерства юстиции России следова-телю надлежит высылать фотоснимки следов пальцев рук с места про-исшествия и дактокарты лиц, причастных к преступлению, в эксперт-но-криминалис-тическое подразделение МВД РФ, на обслуживаемой территории которого было совершено преступление.
Изъятые следы пальцев рук, оставленные не менее чем шестью разны-ми пальцами и по которым можно определить тип папиллярного узора, помещаются на бланки дактокарт и высылаются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, УВДТ для выведения вероятных дактилоскопических формул по десятипальцевой системе. Проверка данных следов по массивам дакто-карт в ИЦ осуществляется с участием сотрудника экспертно-криминалистического подразделения. Если изъято не менее восьми отпечатков разных пальцев рук одного человека, то эти следы направ-ляются в ГИЦ МВД РФ через ЭКЦ МВД России.
Инструкция 1993 г. предусматривает возможность проверки и поста-новки на учет следов пальцев рук в следотеки подразделений органов внутренних дел, на территории которых возможно нахождение или появление лиц, оставивших следы на месте происшествия. В сопрово-дительном письме сообщаются краткие обстоятельства уголовного дела, время, место и способ совершения преступления, на каком пред-мете обнаружены следы пальцев рук, как они изъяты, какой рукой и какими пальцами они оставлены.
Поступившие фотоснимки следов пальцев рук должны быть проверены по местной следотеке в течение 15-ти суток и о результатах проделан-ной работы должно быть сообщено инициатору запроса. При использо-вании АДИС “Папилон” следы пальцев рук и дактокарты сканируются, кодируются на магнитные носители и проверяются в режимах: следы—дактокарты и дактокарты—следы, а также след—следы и дактокарта—дактокарты. При установлении лица, оставившего след, инициатору запроса высылается копия дактокарты этого лица.
Функционирование следотеки оправдано, если по ней постоянно про-изводится проверка дактокарт лиц, причастных к преступлению, и вновь поступивших следов пальцев рук. Поэтому оперативно-следственным подразделениям надлежит направлять для проверки дак-токарты задержанных в качестве подозреваемых, обвиняемых и аресто-ванных, а также отпечатки пальцев, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Давая задание о проверке по учетам, необхо-димо сообщить, где, в какой период времени и по каким видам престу-плений подозреваемым или обвиняемым могло быть совершено пре-ступление. Результаты данных проверок сообщаются инициатору за-проса.
Фотоснимки со следами пальцев рук изымаются из следотеки, если установлено лицо, совершившее преступление, а также по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление.
Дактилоскопические картотеки в экспертно-криминалис-тических под-разделениях формируются оперативно-следствен-ными работниками. Поступившие отпечатки регистрируются в журнале и проверяются по первому разделу следотеки.
В случаях, когда устанавливаются лица, оставившие следы пальцев рук, об этом немедленно информируются сотрудники, представившие дактокарты, и следователи, в производстве которых находятся уголов-ные дела.
При наличии сведений, что подозреваемый или арестованный могли совершить преступления в каких-то иных конкретных местах, туда вы-сылаются копии дактокарт этих лиц.
Использование
учетов Интерпола
При необходимости проверки по дактилоскопическим учетам Интерпола работники правоохранитель-ных органов России могут об-ращаться в Генеральный секретариат Интерпола либо в НЦБ соответ-ствующих государств. Результатами данной деятельности является как идентификация человека по следам пальцев рук, изъятых с мест про-исшествий, так и установление личности в ходе проверки по общегосу-дарственным или местным дактоучетам соответствующих стран.
Дактилоскопические учеты Интерпола и государств, входящих в эту международную организацию, позволяют:
осуществить идентификацию лиц по отпечаткам пальцев рук;
проверить следы пальцев рук, изъятые с мест происшествий, по следо-текам;
провести проверку лиц по общегосударственным и местным дактило-скопическим учетам зарубежных государств.
Основаниями для идентификации или проверки граждан России и ино-странцев по дактилоскопическим учетам являются:
сведения о выезде данных лиц за границу и занятии преступной дея-тельностью;
информация о том, что следы пальцев рук, изъятые с мест происшест-вий, оставлены иностранцами;
необходимость идентификации лица по документам, фотоснимкам, следам пальцев рук.
В запросе указываются следующие сведения:
наименование органа, осуществляющего запрос, основания для провер-ки или идентификации;
номер уголовного дела либо материала оперативной проверки, дата его возбуждения или заведения проверки, а также органа, его осуществ-ляющего;
краткая фабула преступления, анкетные данные проверяемого или идентифицируемого лица и, при наличии сведений — группа крови;
наименование органа, куда адресуется запрос.
К запросу прилагаются копии дактокарт, иных носителей следов, а при необходимости их увеличенные фрагменты.

2. Картотеки субъективных портретов
неустановленных преступников
Данные учеты ведутся в экспертно-криминалистических подразделени-ях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) с целью розыска и установления скрывшихся преступников. Картотеки комплектуются субъективными портретами лиц людей (реже фигур). Такие портреты изготовляются сведущими лицами, имеющими свидетельства на проведение портрет-ных экспертиз (отождествление личности по признакам внешности) по описанию потерпевшего, других очевидцев. Субъективные портреты могут быть изготовлены с помощью ряда специальных технических средств, в том числе и компьютерной техники , а также нарисованы художником . В соответствии с Программой на 1995—1997 гг. предпо-лагается организовать постоянно действующие курсы по подготовке специалистов, совмещающих функции экспертов-криминалистов и ху-дожников по изготовлению рисованных и композиционных портретов.
Фотоснимок субъективного портрета размером 6 х 9 см помещается в массив заполненных карт установленного образца. Помимо общих ре-гистрационных сведений и данных о преступлении в карте указывают-ся признаки внешности лица, которые не нашли отражение на портрете (рост, цвет глаз и волос, особенности речи и поведения, другие особые приметы), а также дается описание одежды разыскиваемого преступни-ка. При компьютерном изготовлении субъективных портретов и веде-нии учета полученное изображение и соответствующая дополнительная информация может переноситься на магнитоносители.
В соответствии с Инструкцией 1993 г. каждый новый субъективный портрет обязательно проверяется по картотеке субъективных портретов лиц, совершивших преступления в течение текущего года. Проверка же по конкретному виду преступления лица, которое могло совершить преступление, осуществляется за последние два года.
В тех случаях, когда субъективные портреты были изготовлены вне экспертно-криминалистического подразделения, в котором ведутся их учетные картотеки, фотоснимок указанного субъективного портрета в течение трех суток направляется для проверки по картотеке и помеще-ния его в массив.
При положительном результате проверки составляется справка об ус-тановлении типажного сходства по картотеке субъективных портретов, в которой указывается, по какому или каким конкретным признакам выявлено сходство, с каким подразделением следует контактировать по данному вопросу. Затем эта справка отправляется инициатору задания.
По письменным запросам оперативно-следственных работников по картотеке субъективных портретов неустановленных преступников возможна проверка фотоснимков лиц, подозреваемых в совершении других преступлений, либо лиц, состоящих на оперативно-профилактических учетах, а также числящихся в розыске, и др.
При положительном результате такой проверки составляется справка об установлении типажного сходства, которая пересылается инициато-ру задания. Об отрицательном результате проверки также информиру-ется лицо, обратившееся с просьбой о проверке, а в карте производится соответствующая запись.
В случаях раскрытия преступления, прекращения уголовного дела или установления, что субъективный портрет составлен на лицо, не прича-стное к совершению преступления, инициатор изготовления портрета обязан в течение 10-ти суток поставить об этом в известность эксперт-но-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ). Указанное сообщение оформляется на специальном бланке, на котором помещается и анфасный фотоснимок данного лица.
Изъятие карты субъективного портрета производится в случаях рас-крытия преступления или же по истечении срока давности привлечения лица к уголовной ответственности.

3. Видеотеки и видеобанки внешности
На протяжении ряда лет в некоторых подразделениях МВД по инициа-тиве сотрудников функционируют учеты лиц, запечатленных видео-съемкой (внешность, речь, функциональные признаки). Полученные материалы видеозаписи комплектуются по различным критериям: по-лу, возрасту, антропометрическим характеристикам, сведениям о прежних судимостях и т.д. Часто лица в видеотеках классифицируются по смешанным основаниям, например, судимости, возрасту и другим.
Наставление 1993 г. предусматривает ведение Федерального учета внешности лиц, представляющих оперативный интерес. В ГИЦ учет лиц, запечатленных видеозаписью, будет информационно связан с фе-деральной фототекой особо опасных преступников, разыскиваемых граждан, неопознанных трупов. Видеотеки республиканского и обла-стного уровней предполагается создавать в экспертно-криминалистических, следственных или розыскных подразделениях МВД, ГУВД, УВД, имеющих соответствующую технику и подготов-ленных сотрудников.
Федеральный видеоучет создается в ГИЦ на основе материалов, кото-рые поступают из ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а также экспертно-криминалистических подразделений. В свою очередь видеотеки экс-пертно-криминалистических подразделений аккумулируют видеозапи-си, выполненные в данных подразделениях, а также в службах уголов-ного розыска, борьбы с организованной преступностью и т.д.
Хранение, обработка и поиск видеоизображений будет производиться с помощью компьютерной техники.
В видеобанке ГИЦ видеозаписи будут систематизированы аналогично учету особо опасных преступников в подсистеме “Досье” ФБКИ.
Материалы видеотек в экспертно-криминалистических подразделениях формируются по следующим категориям лиц:
лица, совершившие убийства, разбои, грабежи, изнасилования, зани-мающиеся вымогательством;
лица, занимавшиеся карманными кражами;
лица, совершавшие кражи из жилищ, с последующей скупкой похи-щенных вещей;
лица, занимавшиеся хищением (угоном) транспортных средств;
алкоголики, наркоманы, содержатели притонов.
В отношении лиц, совершивших особо опасные преступления, Настав-ление 1993 г. предусматривает функционирование учетов и других ка-тегорий.

4. Фонотеки голоса и речи лиц,
представляющих оперативный интерес
Такие фонотеки создаются по согласованию с ЭКЦ МВД РФ в эксперт-но-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, имеющих соответствующую техническую базу и подготовленных спе-циалистов.
В ЭКЦ будет действовать централизованная фонотека особо опасных преступников и других лиц, представляющих оперативный интерес. В соответствии с Программой борьбы с преступностью на 1996—1997 гг. предусматривается организовать на базе ЭКЦ МВД России автомати-зированную систему учета и розыска лиц по фонограммам их устной речи.
Формирование банков речевой информации и создание фонотек долж-ны проводиться по единым требованиям относительно звукозаписы-вающей аппаратуры, скорости записи, материалов для магнитной запи-си, качества и условий проведения записи. Помещение, где осуществ-ляется регистрация голоса, по своим акустическим характеристикам должно соответствовать дикторским кабинам или комнатам для про-слушивания фонограмм (ТУ-5-60-60).
Запись речи должно проводить лицо, владеющее основами звукозапи-си. По окончании звукозаписи ей присваивается порядковый номер и фонограмме дается кодовое обозначение. Полученный материал реги-стрируется в журнале, где также отмечается его расположение на лен-те. Результаты проверки по фонотеке оформляются справкой. После проведения фоноскопических экспертиз или исследований фонограмма либо копия помещается в фонотеку, что и отмечается в сопроводитель-ном письме к заключению эксперта (справке об исследовании).

5. Учетная документация
Министерства здравоохранения России
В процессе раскрытия и расследования преступлений оперативные и прокурорско-следственные работники часто пользуются учетной меди-цинской документацией.
Поиск медицинских документов целесообразно проводить как в учреж-дениях участковой сети, так и в медицинских пунктах предприятий, организаций, действующих по производственному принципу, консуль-тируясь с врачами-специалистами. В тех случаях, когда пациент госпи-тализирован “скорой помощью”, его постановка на учет в диспансере осуществляется после выписки. Поэтому поиск необходимой докумен-тации следует вести параллельно как в больнице, так и в диспансере. При расследовании уголовных дел, когда личность трупа не установле-на, очень важно получить от судебно-медицинских экспертов исчерпы-вающие сведения о прижизненных заболеваниях или хирургических операциях, перенесенных потерпевшим. Полученные данные позволя-ют установить факты лечения или операций, осуществляемых только в специализированных клиниках, а иногда и конкретными врачами.
Выборочно приведем перечень таких учетных медицинских докумен-тов.
1. Учетные документы учреждений судебно-медицинской эк-спертизы:
а) заключения эксперта по результатам экспертизы трупа, освидетель-ствуемого или вещественных доказательств (срок хранения — 25 лет);
б) акты судебно-медицинского исследования трупа, судебно-медицинского освидетельствования, судебно-химического исследова-ния, судебно-гистологического исследования (срок хранения — 25 лет);
в) журнал регистрации трупов в судебно-медицинском морге (срок хра-нения — 10 лет);
г) журналы регистрации: освидетельствуемых в судебно-медицинской амбулатории (кабинете); вещественных доказательств и документов к ним в лаборатории; исследований мазков и тампонов в лаборатории; трупной крови в лаборатории; материалов и документов в гистологиче-ском отделении; носильных вещей, вещественных доказательств, цен-ностей и документов в морге (сроки хранения — 10 лет);
д) заключение экспертизы по материалам дела, статистическая карта судебно-медицинской экспертизы трупа, журнал регистрации комисси-онных судебно-медицинских экспертиз по материалам следственных и судебных дел (сроки хранения —10 лет);
е) направления: в судебно-медицинскую лабораторию; на судебно-химическое исследование, судебно-гистологическое исследование, консультацию рентгенологического исследования к заключению экс-перта (акту) (сроки хранения — 10 лет).
2. Учетные документы стационарных учреждений:
а) журналы учета приема больных и отказов в госпитализации (срок хранения — 25 лет);
б) журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц (срок хра-нения — 50 лет);
в) медицинская карта стационарного больного (срок хранения — 25 лет);
г) медицинская карта прерывания беременности (срок хранения — 5 лет);
д) статистическая карта выбывшего из психиатрического (наркологиче-ского) стационара (срок хранения — 50 лет);
е) медицинское заключение по комиссионному освидетельствованию лица, в отношении которого решается вопрос о признании его умали-шенным (срок хранения — 50 лет);
ж) протокол (карта) патологоанатомического исследования (срок хра-нения — 10 лет);
з) акт констатации биологической смерти (срок хранения — 25 лет).
3. Учетная документация в поликлиниках (амбулаториях):
а) медицинская карта амбулаторного больного, в которую вложены электрокардиограммы и рентгенограммы — в современной судебно-медицинской практике известны факты идентификации живых лиц только по данным документам (срок хранения — 25 лет);
б) медицинская карта стоматологического больного, которая помимо основных анкетных данных о пациенте содержит результаты внешнего осмотра полости рта, указание характера прикуса, данные о рентгенов-ском и лабораторном исследованиях, а также о состоянии зубов. Спе-циальные отметки о состоянии каждого зуба являются ценным иденти-фикационным материалом. В качестве дополнительной информации о стоматологическом больном являются материалы, используемые для протезирования, и технология их изготовления (медицинская карта хранится в архиве 5 лет) . Особую значимость приобретают документы врача-стоматолога при установлении личности неопознанных трупов, лиц, погибших во время аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий;
в) именной список призывников, направленных для систематического лечения, лечебная карта призывника (срок хранения — 5 лет).
4. Учетная документация в стационарах и поликлиниках (амбулатори-ях) по экспертизам и освидетельствованиям:
а) акты стационарной, амбулаторной, заочной, посмертной судебно-психиатрических экспертиз (срок хранения — 25 лет);
б) акты психиатрического освидетельствования осужденного или лица, находящегося на принудительном лечении (подлежат постоянному хра-нению);
в) журнал регистрации стационарных и амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз (срок хранения — 50 лет).
5. Учетная документация других типов лечебно-профилак-тических учреждений:
а) тетрадь записи беременных, состоящих под наблюдением ФАН, кол-хозного роддома (срок хранения — 50 лет);
б) журнал записи вызовов скорой помощи и журнал регистрации прие-ма вызовов и их выполнения отделением экстренной и планово-консультативной помощи (срок хранения — 3 года).
6. Учетная документация лабораторий в составе лечебно-профилактических учреждений — содержит, в частности, сведения об анализах мочи, крови, кала, иных продуктов жизнедеятельности орга-низма человека, которые указаны в перечне форм первичной медицин-ской документации учреждений здравоохранения (срок хранения — 25 лет).
7. Учетная документация санитарно-профилактических учреждений — журналы, протоколы, сводные ведомости, акты, фиксирующие резуль-таты анализов воды, почвы, воздуха, измерений освещенности и уровня шума и вибраций, напряженности электромагнитного поля, а также пищевых продуктов, некоторых промышленных изделий (срок хране-ния — от 3-х до 10-ти лет).
8. Учетная документация диспансерного наблюдения за лицами сле-дующих категорий: детей первого и второго годов жизни; дошкольного возраста; школьников до 15 лет; подростков (15—17 лет); взрослых.
9. Учетная документация травматологических пунктов:
а) карта травматологического больного (срок хранения — 25 лет);
б) журнал первичного обращения больного (срок хранения — 25 лет);
в) журналы регистрации: операций, наложения гипса, проведенных прививок (сроки хранения 25 лет).
10. Учетная документация психиатрических и психоневрологических учреждений.
Правовым основанием для ведения учетной документации в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями, яв-ляется Закон РФ “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”, введенного в действие с 1 января 1993 г. На основании ст. 27 указанно-го закона за лицами, страдающими хроническими и затяжными психи-ческими расстройствами, тяжелыми, стойкими или часто обостряющи-мися болезнями, устанавливается диспансерное наблюдение . Диспан-серное наблюдение производится в психиатрических и психоневроло-гических больницах, психоневрологических диспансерах и психиатри-ческих отделениях общемедицинских учреждений. Учетная докумен-тация ведется также в специализированных отделениях (кабинетах) при медико-санитарных частях некоторых промышленных предприятий, в психиатрических интернатах и школах-интернатах, специализирован-ных санаториях, детских садах, яслях. У участкового психиатра нахо-дятся сведения о лицах до 14 лет, а медицинская документация лиц 15—17 лет — у участкового подросткового психиатра.
К такой документации относятся:
а) амбулаторные карты, карты диспансерного наблюдения;
б) алфавитные книги или алфавитные карточки — ведутся в некоторых психиатрических больницах (не предусмотрены приказом МЗ № 1030 от 04.10.1980 г.);
в) специальные учеты (СУ) больных, представляющих общественную опасность, наблюдение за которыми ведется совместно с органами внутренних дел (учет введен по инициативе Государственного научно-го центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского). Одной из основных задач ведения данной документации является ак-кумулирование сведений о лицах, страдающих психическими заболе-ваниями, со стороны которых возможно проявление общественно опасных деяний. Количество совершенных такими лицами убийств, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, часть из которых характеризуются особой жестокостью и исключительно тяжкими последствиями, в течение ряда последних лет, не снижаясь, составляет не более 1 % от общего количества преступле-ний.
В группу СУ включаются:
1) больные, ранее находившиеся на принудительном лечении, в связи с совершенными ими общественно-опасными деяниями;
2) больные, в отношении которых приняты меры неотложной госпита-лизации в связи с их общественной опасностью;
3) пациенты, психическое состояние которых свидетельствует об их потенциальной опасности;
4) ранее судимые лица, которые после отбытия наказания отмечены в качестве психически больных .
В течение трех дней после принятия решения о постановке на СУ или снятия с учета психоневрологический диспансер направляет в органы внутренних дел по месту проживания больного карточку-сообщение. Документ хранится в дежурной части в особом разделе справочной картотеки районного органа внутренних дел. Там же хранятся карточки больных, снятых с учета. В свою очередь подразделения МВД инфор-мируют психоневрологические диспансеры об установлении лиц, дей-ствия которых позволяют предполагать у них психическое заболевание, администрация исправительно-трудовых учреждений в своих извеще-ниях, направленных по месту проживания освобождаемого лица, сооб-щает об имеющихся у него отклонениях в психике.
Специальные уведомления о выписке психически больного, находяще-гося на принудительном или стационарном лечении, направляются в психоневрологический диспансер и в органы внутренних дел по месту проживания не менее чем за 10 дней. Ежегодно до 20 января админист-рация психоневрологического диспансера пересылает в органы внут-ренних дел списки лиц, состоящих на специальном учете.
В архиве психоневрологического диспансера хранятся карты больных, снятых с учета после стойкого улучшения здоровья; изменивших район проживания; переведенных для наблюдения в другие психоневрологи-ческие учреждения; снятых с учета после неподтверждения диагноза о психическом заболевании; больных, о которых в течение года не по-ступало никаких сведений и, наконец, умерших больных.
11. Учетная документация наркологических учреждений.
Наркологическая служба, к компетенции которой отнесены проблемы наркомании, алкоголизма и токсикомании, действует с 1975 г. Нарко-логическая служба функционирует в виде стационарных, полустацио-нарных и внебольничных учреждений. На отдельных промышленных предприятиях, в строительных организациях и на транспорте действу-ют наркологические кабинеты и посты. В ряде случаев наркологиче-ские кабинеты, пункты и отделения находятся при психиатрических учреждениях.
К учетной документации наркологических учреждений относятся:
а) индивидуальные карты амбулаторных больных;
б) контрольные карты диспансерного наблюдения за психически боль-ными (карта имеет две части: основная часть хранится в наркологиче-ском учреждении, заполнившим ее, а отрывной талон отправляется в статистический центр по психиатрии по территориальной принадлеж-ности);
в) талон о снятии с диспансерного наркологического учета – хранится в кабинете участкового психиатра-нарколога в наркологическом или психоневрологическом диспансере, поликлинике, центральной район-ной больнице, медико-санитарной части, здравпункте и др.;
г) учетные карточки лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и других средств, вызывающих одурманивание.
6. Некоторая учетная документация военных комиссариатов Ми-нистерства обороны России
В населенных пунктах, где отсутствуют военные комиссариаты, воин-ский учет ведется местной администрацией. Военные комиссариаты не ставят на учет проходивших службу в МВД России, а также офицеров запаса пограничных войск и ФСБ России.
В военкоматах МО РФ ведутся следующие виды учетов:
1. Учет призываемых на действительную военную службу.
Основными учетными документами являются:
алфавитная книга, которая содержит список лиц, подлежащих призыву, и основные данные о них (книга заводится на каждый год, срок хране-ния — 75 лет);
алфавитная картотека — состоит из карточек, которые заводятся на лиц, подлежащих призыву, и лиц, получивших отсрочку. Сведения из карточек переносятся в алфавитную книгу, поэтому картотека сохраня-ется до тех пор, пока не будет заполнена книга;
личное дело призывника, в котором содержатся:
карта призывника с фотографией и биографическими данными;
медицинская карта;
документы об образовании;
справка и характеристика с места учебы и работы;
справка о семейном положении.
Срок хранения — 5 лет после призыва в ряды Российской Армии.
2. Учет офицеров запаса.
Основными учетными документами являются:
алфавитная картотека — состоит из расположенных в алфавитном по-рядке карт, содержащих краткие данные об офицерах запаса, что по-зволяет отыскать все остальные данные, которые расположены в карто-теках по военно-учетным специальностям;
картотека послужных карт — содержит более подробную характери-стику офицеров запаса;
картотека послужных (личных) дел, в каждом из которых содержатся:
послужной список с анкетными данными;
аттестационные материалы и служебные характеристики;
документы об образовании;
медицинские карты;
сведения о семье.
3. Учет солдат, матросов, сержантов и старшин запаса.
Все учетные данные об этой категории лиц находятся в 3-х картотеках: алфавитных карточек, учетных карточек и личных дел.
Картотека личных дел охватывает только тех военнослужащих, кото-рые проходили сверхсрочную службу, в том числе в должности пра-порщиков и мичманов.
Содержание личных дел солдат, матросов, сержантов и старшин запаса аналогично содержанию личных дел офицеров запаса.
В специальных разделах картотеки содержатся учетные данные: о во-еннообязанных женщинах; лицах с высшим образованием; лицах, не годных к военной службе, но годных к строевой службе в военное вре-мя; лицах, судимых за тяжкие преступления; лицах, поставленных на учет по достижении 27-летнего возраста и получивших отсрочку от призыва.
Учетные материалы лиц, снявшихся с учета, хранятся в течение 5-ти лет, а затем уничтожаются по акту, который хранится 75 лет.
Для получения справочных сведений о служащих Министерства обо-роны России надлежит руководствоваться директивой № Д–102 от 25 ноября 1993 года “О порядке ведения справочной работы по личному составу” .
Федеральной программой на 1996—1997 гг. предусматривается разра-ботать и ввести в действие автоматическую систему информационного обеспечения борьбы с преступностью в армии, а также переход на еди-ную систему учета преступлений, гибели, ранений и травматизма в во-оруженных силах.


3. УЧЕТЫ И УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
СОДЕРЖАЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ВЕЩАХ,
ДОКУМЕНТАХ И СЛЕДАХ

Учет похищенных
и изъятых вещей
Ведение учетов похищенных и изъятых номерных вещей, а также вещей, имеющих отличительные признаки, преследует цель обеспечить их розыск и содействовать раскрытию и расследованию преступлений.
Постановка данных объектов на учет производится на основании сведений, поступивших от работников МВД, прокуратуры, ФСБ, та-можни и суда РФ. Федеральная программа на 1994—1995 гг. преду-сматривает расширение на коммерческой основе практики маркировки и постановки на компьютерный учет сведений о ценных вещах, при-надлежащих гражданам.
Сведения о вещах, которые ставятся на учет, фиксируются в иден-тификационных картах на разыскиваемые вещи. Общероссийский учет вещей ведется в ГИЦ, а региональные учеты — в ИЦ МВД, ГУВД, УВД. Постановка на федеральный учет производится, исходя из спе-цификации расследуемого преступления. В случаях постановки вещи на федеральный учет составляется два экземпляра идентификационных карт, один из которых остается в региональном ИЦ, а второй высыла-ется в ГИЦ. При необходимости сообщение в ГИЦ передается по теле-тайпу. При наличии компьютерного учета соответствующая информа-ция вводится и в память ЭВМ.
Сотрудники ИЦ должны проверить, не взяты ли ранее данные вещи на учет.
Учетная картотека делится на два раздела — похищенных вещей и обнаруженных. В каждом из разделов производится группировка по наименованию вещей (часы, фотоаппараты, холодильники и т.д.), в свою очередь карточки на вещи одного наименования (вида) расклады-ваются по маркам (моделям) в алфавитном порядке и по возрастанию номеров вещей.
Если выявленная вещь состоит на учете в качестве утраченной, то об этом незамедлительно сообщается органу, поставившему ее на учет, а также органу МВД, на территории которого вещь была похищена.
Ответ на запрос о проверке вещи по учету выполняется в течение суток, не считая времени на пересылку. Телетайпные (телеграфные) запросы исполняются в те же сроки.
Номерные вещи снимаются с учета на основании письменного пред-ставления в ИЦ МВД, ГУВД, УВД из органа дознания или от следова-теля, у которого находится в производстве уголовное дело. Номерные вещи снимаются с учета в следующих случаях:
обнаружения или установления принадлежности номерной вещи;
прекращения уголовного дела за отсутствием события или состава преступления, а также по истечении срока давности;
по прошествии двух лет с момента изъятия вещи, когда не установ-лен ее собственник или владелец;
раскрытия преступления.
Снятие с учета в ГИЦ осуществляется ежеквартально на основании документов, поступивших из ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а также по исте-чении двухгодичного срока учета номерных вещей, когда не выявлены собственник либо их владелец.
Учет разыскивае-мого и бесхозного
автотранспорта
Функционирование данного централизованного учета предполагает сбор, систематизацию, хранение и обработку сведений о ра-зыскиваемых и бесхозных транспортных средствах и прицепах. Данный учет реализуется при регистрации и перерегистрации транспортных средств в подразделениях ГАИ во время технического осмотра и в ходе розыскных мероприятий. По мере введения в эксплуатацию специальной заградительной системы контрольных постов милиции ожидается большой эффект по розыску транспортных средств.
Формирование учета разыскиваемых транспортных средств осуще-ствляется в рамках АИПС “Автопоиск”, которая является составной частью ФБКИ, действующей в ГИЦ. Данной системой пользуются как правоохранительные органы России, так и государства — учредители Международного информационного банка, которым передана соответ-ствующая документация, устанавливающая порядок обращения к уче-там “Автопоиск”. Данная система функционирует круглосуточно и в течение смены ее обслуживают всего два сотрудника .
В ГИЦ ведется учет легкового и грузового автотранспорта, автобу-сов, прицепов и полуприцепов. В ИЦ МВД, ГУВД и УВД регистриру-ются перечисленные транспортные средства, а также мотоциклы, мото-роллеры и мотоколяски.
Основанием для постановки на учет является заявление (сообще-ние) в местные органы внутренних дел об исчезновении транспортного средства или выявлении бесхозного. В дежурной части ГРОВД и тер-риториальности данное заявление регистрируется, а по телеграфным каналам связи в дежурную часть и ИЦ МВД, ГУВД, УВД незамедли-тельно сообщается: марка; модель транспортного средства; номера ку-зова (идентифика-ционный номер), двигателя, шасси; государственный регистрационный знак и код региона. Эти же сведения передаются и в подразделение ГАИ по месту регистрации транспортного средства.
Поступившая в ИЦ МВД, ГУВД, УВД информация об объявленных в розыск и выявленных бесхозных транспортных средствах в течение суток по телеграфу передается в ГИЦ для постановки на учет.
В случаях, когда по факту незаконного завладения транспортным средством возбуждается уголовное дело, следователь (дознаватель) составляет идентификационную карту (ИК) в двух экземплярах. В те-чение суток один ее экземпляр высылается в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а второй — помещается в материалы уголовного дела. Когда транспорт-ное средство установлено или задержано, в карте делается соответст-вующая отметка.
Идентификационные карты на бесхозные транспортные средства составляют сотрудники ГАИ.
Обработанные в ИЦ МВД, ГУВД, УВД идентификационные карты ежедневно высылаются в ГИЦ для постановки на федеральный учет.
Когда транспортное средство обнаружено в ходе расследования, следователь (дознаватель) в течение суток высылает идентификацион-ную карту с соответствующей отметкой в ИЦ МВД, ГУВД, УВД для снятия с учета.
Сообщения о прекращении розыска из ИЦ МВД, ГУВД, УВД еже-дневно отправляются в ГИЦ.
Так же производится и снятие с учета бесхозного транспорта при установлении его владельца.
Учетные карты разысканных транспортных средств хранятся в ар-хиве в течение года.
В 1995 г. подразделения ГАИ России начала эксплуатировать АИПС “Розыск”, поскольку действующая в ГИЦ МВД РФ и ИЦ МВД, ГУВД и УВД АИПС “Автопоиск” не в состоянии оперативно и с необ-ходимым качеством обеспечивать информационное сопровождение в работе заинтересованных служб органов внутренних дел.
Данная система предусмотрена приказом МВД РФ № 124-92 г., который возлагает на подразделения ГАИ оперативное формиро-вание банков первичной информации о транспортных средствах, нахо-дящихся в розыске, и информирование об этом банков криминальной информации ГИЦ и НЦБ Интерпола в РФ. Система “Розыск” рассчита-на так, что к ее базе данных имеется доступ по телефонным и теле-графным каналам связи непосредственно с постов милиции.
АИПС “Розыск” предназначена вести учет следующих разыскивае-мых объектов:
автомототранспортных средств;
агрегатов транспортных средств, имеющих заводские номера;
государственных регистрационных знаков на транспортные средст-ва;
документов на транспортные средства и на право управления ими, а также бланков распределения спецпродукции.
Данная АИПС обеспечивает взаимодействие с местными (регио-нальными) системами ГАИ, а также и с АИПС “Авто-поиск”, функцио-нирующей в ГИЦ МВД РФ.
Статистика за 1994 г. свидетельствует, что в России было разыскано 55 996 транспортных средств; работники ГАИ обнаружили 29 294 единицы, причем при надзоре за движением — 27 437 транспортных средств; с помощью АИПС “Розыск” было обнаружено 15 914 транс-портных средства.
По мнению специалистов, наибольший эффект по выявлению тран-спортных средств, находящихся в розыске, может дать введение в действие местных автоматизированных систем проверки регистрируе-мых транспортных средств и документов к ним по соответствующим учетам АИПС “Розыск” .
В ряде крупных ГУВД и УВД России в подразделениях ГАИ на ос-нове местных разработок действуют свои автоматизированные инфор-мационные системы, берущие на учет транспортные средства, в том числе и находящиеся в розыске, водительские документы, нарушения правил дорожного движения и др.
Использование
учетов Интерпола
Применительно к учетам автотранспорт-ных средств 64-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола (октябрь 1995 г.) приняла резолюцию AGN/64/P RES/8, содержащую рекомендации государст-вам — членам Интерпола:
оказывать содействие производителям автомобилей в нанесении идентификационных номеров на основных частях агрегатов автотранс-портного средства, которые должны иметь защиту, препятствующую их подделке, а также вести учет этих номеров;
создать централизованный учет транспортных средств, поставлен-ных на учет, похищенных, а также случаев незаконного завладения ими;
систематически информировать государство, где транспортное средство прошло первичную регистрацию, о постановке его на новый учет в других странах в случаях перепродажи данного автомобиля;
изучать и разрабатывать способы производства водительских удо-стоверений, регистрационных документов, а также номерных знаков, защищающих их от подделок .
С помощью учетов Интерпола правоохранительные органы могут получить следующую информацию:
о владельце автотранспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве;
месте, дате постановки на учет или снятии с учета автотранспортно-го средства в иностранном государстве;
результатах проверки по учетам похищенного автотранспортного средства;
результатах идентификации иностранной автомашины или ее но-мерных знаков.
Кроме того, на учет Интерпола и НЦБ зарубежных государств мо-жет быть поставлена похищенная в России автомашина.
Основаниями для получения необходимой информации являются:
выявление подделки в технической документации на право приоб-ретения, завладения и пользования транспортными средствами, ввезен-ными из зарубежных стран;
выявление подделки в заводской маркировке на агрегатах, узлах и идентификационных номерах автомашин, произведенных за рубежом;
обнаружение расхождений в номерах узлов и агрегатов автомашин, купленных гражданами России за границей, с записями в таможенных документах либо свидетельствах о регистрации транспортного средст-ва, а также договорах купли—продажи, иных документах;
сведения, которыми располагают оперативные подразделения Рос-сии о кражах автомашин в иностранных государствах;
в случаях отрицательного результата проверки по учетам ГИЦ АИПС “Автопоиск” либо ГУГАИ АИПС “Розыск” (следует иметь в виду, что указанные банки данных ежесуточно пополняются сведения-ми из НЦБ Интерпола в России).
В запросе указываются:
марка и модель, год выпуска, цвет проверяемой машины;
номера двигателя, кузова, шасси, а также полный идентификацион-ный номер (VIN), включающий в себя буквы латинского алфавита и цифры, всего 17 знаков (например, WDB 123 028 1В 432 556);
основания для проверки;
дата, место и обстоятельства задержания автомашины, информация о возможном похищении и переправлении машины за границу, иные сведения криминального плана.
Учет похищенных
и выявленных предметов антиква-риата и культурных ценностей
Учет похищенных и выявленных предметов антиквариата и куль-турных ценностей введен в действие с 1979 г. С 1992 г. он функ-ционирует как с помощью автоматизированной подсистемы “Антиква-риат”, так и в виде регистрационных карточек в ФБКИ ГИЦ и РБКИ ИЦ МВД, ГУВД, УВД.
Данный учет должен привлекать особое внимание работников пра-воохранительных органов и, в первую очередь, МВД, ГТК, ФСБ, а так-же Министерства культуры ввиду уникальности и невосполнимости объектов, представляющих историческую или культурную ценность. Из всех преступлений, совершаемых в Европе и носящих международ-ный характер, по извлекаемой прибыли кражи и продажа культурных ценностей стоят на втором месте после незаконного оборота наркоти-ков .
Понятие культурных ценностей дано в ч. 2 ст. 3 Закона “О музейном фонде РФ и музеях в РФ” . Таковыми являются предметы религиозного или светского характера, имеющие значение для истории и культуры и относящиеся к категории, определенной ст. 7 Закона РФ “О вывозе и ввозе культурных ценностей” .
Понятия “культурные ценности” и “наследие природы”, а также их перечень заимствованы из международных конвенций Генеральной конференции ЮНЕСКО “О мерах, направленных на запрещение и пре-дупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственно-сти на культурные ценности” от 14.10.70 г., “Об охране всемирного культурного и природного наследия” от 16.11.72 г. и “Рекомендаций, определяющих принципы международной регламентации археологиче-ских раскопок” от 05.12.56 г.
Под музейным предметом понимается культурная ценность, качест-во либо особые признаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное представление (ч. 3 ст. 3 закона “О музейном фонде РФ и музеях в РФ”). Ст. 11 этого Закона устанав-ливает учетный документ, именуемый Государственным каталогом Музейного фонда России, в котором содержатся основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции. Ведение данного каталога возлагается на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование в области культуры.
К настоящему времени музейный фонд России составляет более 40 млн движимых памятников истории и культуры. Они находятся в более чем 1600 музеях Министерства культуры РФ и органов исполнитель-ной власти, ведомственных музеях Российской академии наук, Мини-стерства обороны и Министерства образования и других, а также в ча-стных коллекциях и собраниях общественных организаций .
На учет ставятся объекты, перечисленные в ст. 7 закона “О вывозе и ввозе культурных ценностей”. В этот перечень включены:
а) исторические ценности, связанные со значительными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, относящиеся к жизни и деятельности государственных, поли-тических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки, лите-ратуры и искусства;
б) предметы и их фрагменты, обнаруженные в результате археоло-гических раскопок;
в) художественные ценности:
картины и рисунки ручной работы на любой основе и из любых ма-териалов;
оригинальные скульптурные произведения из различных материа-лов (в том числе рельефные);
оригинальные художественные композиции, в том числе смонтиро-ванные из различных материалов;
предметы культового назначения, которые оформлены художест-венно, в том числе иконы;
гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные фор-мы;
произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе ху-дожественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов;
изделия традиционных народных художественных промыслов;
составные части и фрагменты архитектурных, исторических и ху-дожественных памятников, а также памятники монументального ис-кусства;
старинные книги, издания, представляющие исторический, художе-ственный, научный и литературный интерес, собранные в коллекцию или отдельные издания;
редкие рукописные и документальные памятники;
архивы, в том числе фото-, фоно-, кино- и видеоархивы;
уникальные и редкие музыкальные инструменты;
почтовые марки, иные филателистические материалы, как в коллек-ции, так и в единичных экземплярах;
старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы кол-лекционирования;
редкие коллекции и образцы флоры и фауны, а также предметы, представляющие интерес для минералогии, анатомии и палеонтологии;
другие предметы и их копии, имеющие историческое, художествен-ное, научное или культурное значение, а также взятые государством под охрану памятники истории и культуры.
На учет не ставятся современные сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного и массового производства.
С целью недопущения хищений предметов, относящихся к учету по системе “Антиквариат”, Федеральная программа на 1996—1997 гг. предусматривает обеспечить в рамках специальных оперативно-розыскных мероприятий предотвращение всех видов хищений художе-ственных, исторических и иных культурных ценностей, находящихся в музеях, картинных галереях, частных коллекциях и религиозных учре-ждениях. Планируется также проверить соблюдение правил учета, хра-нения, использования, вывоза за границу и возвращения из-за границы культурных ценностей. Предполагается разработать рекомендации по усилению сохранности данных предметов и исполнению законодатель-ства об ответственности за несоблюдение правил обращения с куль-турными ценностями.
Большинство похищенных предметов, относящихся к разряду куль-турных ценностей, для реализации вывозится из России. Чтобы активи-зировать их розыск и возвращение, наше государство планирует под-писать международную Конвенцию Unidrait (июнь 1995, Рим) о похи-щенных или незаконно вывезенных культурных ценностях.
Сведения о предметах антиквариата заносятся в идентификацион-ную карту, которая составляется в двух экземплярах и является учет-ным документом. К первому экземпляру идентификационной карты прилагается фотоснимок или эскизный рисунок предмета антиквариата.
При возбуждении уголовных дел по фактам хищения предметов ан-тиквариата идентификационные карты заполняются следователем, а в остальных случаях — сотрудниками органов внутренних дел и тамож-ни. Первый экземпляр идентификационной карты не позднее семи су-ток с момента возбуждения уголовного дела высылается в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по территориальности. После обработки в местном ИЦ оригинал идентификационной карты спецсвязью высылается в ГИЦ. Пересылка документа возможна также и по телетайпу либо с помощью машинных носителей информации. Второй экземпляр карты помещает-ся в уголовное дело, материалы предварительной проверки либо в опе-ративно-поисковое дело.
Для незамедлительной постановки на учет и объявления розыска ГИЦ МВД в 1995 г. ввел в эксплуатацию первую очередь поисковой системы “Антиквэ”, позволяющей, в частности, получать по электрон-ным каналам связи с места происшествия изображение похищенного предмета. Замкнута цепь органов внутренних дел, обслуживающих зо-ну “Золотого кольца” России.
В 1995 г. было зарегистрировано 343 преступления, связанных с по-сягательствами на предметы, представляющие культурную ценность. При их совершении было убито 17 человек, размер ущерба составил около 9 млрд рублей. Раскрываемость данных преступлений в 1995 г. составила 43 % (в 1994 г. — 40,4 %). Совместно с работниками тамож-ни предотвращен вывоз 1260 икон и других культурных ценностей .
По учетным документам на предметы антиквариата можно полу-чить следующую информацию:
идентификационные данные о состоящем на учете предмете антик-вариата;
о инициаторе розыска;
о месте и способе хищения;
о владельце или собственнике вещи.
Запрос о проверке по учету предметов антиквариата может быть выслан почтой, передан по телетайпу или телеграфу, а также междуго-родному телефону. Проверка осуществляется в течение суток, не счи-тая времени на пересылку корреспонденции. Ответы на телетайпные, телеграфные запросы исполняются соответственно по телетайпу или телеграфу.
Снятие с учета предметов антиквариата производится на основании документа органа дознания или следователя, в производстве которых находится материал проверки или уголовное дело.
Объекты антиквариата снимаются с учета:
при обнаружении или установлении предмета антиквариата;
в случаях прекращения уголовного дела за отсутствием события или состава преступления либо по истечении срока давности;
по истечении трех лет с момента изъятия предмета антиквариата, если не установлен его собственник либо владелец.
В ГИЦ предмет антиквариата снимается с учета на основании доку-ментов, поступивших из ИЦ МВД, ГУВД, УВД.
Использование
учетов Интерпола
Говоря об организации учетов культурных ценностей, функциони-руемых в Интерполе, следует отметить, что Генеральная Ассамблея этой организации (64-я сессия, октябрь, 1995 г.) приняла специальные резолюции AGN/64/P, RES/9 и RES/16, содержащие ряд рекомендаций по указанной проблеме. Их сущность сводится к следующему:
проявлять максимальную оперативность в передаче циркулярным способом сообщений о похищенных или обнаруженных культурных ценностях; информация должна содержать подробное описание объек-та; она должна быть адресована и национальным таможенным служ-бам, а также учреждениям культуры, могущим оказать реальную по-мощь в идентификации предметов;
всем НЦБ — членам Интерпола следует помещать в свои банки данных подробные сообщения о преступлениях, связанных с хищения-ми культурных ценностей, а также создавать индексированные файлы по лицам, подозреваемым в причастности к их контрабанде;
просить Генеральный секретариат Интерпола периодически публи-ковать специальные издания, посвященные похищенным культурным ценностям, в том числе и уникальным, а также рассылать их по всем НЦБ для проведения расследования и информирования общественно-сти;
использовать возможности НЦБ для распространения указанных публикаций с помощью средств массовой информации;
оказывать содействие в совершенствовании законодательства госу-дарств — членов Интерпола, относительно сокрытия похищенной за рубежом собственности, перемещения и регистрации культурных цен-ностей;
оказывать содействие международным организациям по совершен-ствованию международных правил, относящихся к возвращению (рес-титуции) похищенных культурных ценностей, а также по совершенст-вованию концепции “о честном приобретении”;
оказывать помощь в возвращении законным владельцам любых культурных ценностей, обнаруженных в любой стране и приобретен-ных преступным путем;
представлять необходимую информацию правоохранительным ор-ганам запрашивающей страны для помощи в идентификации культур-ных ценностей и уголовном преследовании лиц, совершивших престу-пление;
углублять сотрудничество между правоохранительными органами, таможенными службами и заинтересованными организациями — как на национальном, так и на международном уровнях с целью облегчения розыска похищенных ценностей, а также установления происхождения обнаруженных объектов;
оказывать помощь музеям, организациям, частным коллекционерам в подготовке реестров, содержащих детальное описание ценных объек-тов, маркировку и их фотоснимки .
Учеты Интерпола, а они действуют с 1984 г., дают возможность оперировать следующими данными:
о подозреваемых и обвиняемых и их зарубежных преступных свя-зях;
месте пребывания или проживания за границей подозреваемых или обвиняемых, которые выехали из России за рубеж (при наличии пол-ных установочных данных о них и сведений о выезде в конкретную страну);
наличии и юридическом адресе фирм (компаний), магазинов, спе-циализирующихся на торговле культурными ценностями;
выставлении конкретных произведений искусства (предме-тов ан-тиквариата) на известных аукционах (Сотбис, Кристи и других);
идентификации похищенной или изъятой вещи.
При оформлении запроса о международном розыске на каждый предмет заполняется соответствующий формуляр, предусмотренный инструкцией “О порядке использования и направления органами внут-ренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола”. Документ изготавливается на пишущей машинке либо печатным шрифтом, к не-му прилагается фотоснимок, желательно цветной, либо рисунок утра-ченного предмета. В случаях, когда имеются сведения о выезде за ру-беж лиц, причастных к хищению культурных ценностей, в запросе, вы-сылаемом НЦБ Интерпола в РФ, указываются полные анкетные данные интересующих лиц, сведения о заграничных паспортах; данные о при-глашаемой стороне (когда, в какие государства, с какой целью осуще-ствляется выезд). К запросу прилагаются фотоснимки лиц, возможно, причастных к преступлению. В случаях же возбуждения уголовного дела в запросе сообщается: номер и дата возбуждения уголовного дела, наименование органа, возбудившего данное уголовное дело, а также вышеуказанные сведения относительно лиц, выехавших за рубеж.
При обнаружении предметов, объявленных в розыск, в НЦБ Интер-пола в России будет направлено уведомление о прекращении розыска. В этом документе должны содержаться следующие сведения: место, время и обстоятельства, связанные с обнаружением разыскиваемой вещи, установленный способ ее сокрытия, а также возникшие повреж-дения на ней; анкетные данные о лице, у которого вещь обнаружена; сведения о предъявлении обвинения этому лицу, его роль в совершен-ном преступлении, информация о причастности к преступлению иных лиц и сведения о их судимости.
При анализе причин недостаточной эффективности использования учетов предметов, относящихся к культурным ценностям, их розыска, следует отметить:
мизерное количество похищенных предметов, которые ставятся на учет и объявляются в розыске Интерпола (так, из 343-х преступлений, совершенных в 1996 г., на учет в Интерпол было поставлено и объяв-лено в розыск только 40 предметов);
правоохранительные органы России обычно ставят на учет и объяв-ляют в розыск произведения выдающихся либо известных мастеров, тогда как в зарубежных странах на учет Интерпола ставятся практиче-ски все похищенные предметы. По этой причине не единичны случаи в практике работы зарубежных коллег изъятия предметов явного проис-хождения из России, но из-за отсутствия необходимых данных в учетах Интерпола их возвращение в нашу страну не осуществляется;
отсутствует единый учет художественных ценностей, многие пред-меты культового назначения в церквях не каталогизированы, а по ста-тистике именно они чаще всего являются предметами преступных по-сягательств;
отсутствие в рамках Интерпола специализированного единого учета зарубежных граждан и граждан России, причастных к кражам культур-ных ценностей.
Необходимо расширить практику проведения рабочих встреч-семинаров с представителями подразделений милиции, занимающихся вопросами хищений культурных ценностей, а также Советом таможен-ного сотрудничества, Международным советом музеев, фирмой Трейс Пабликейшен Лимитед, осуществляющей поиск похищенных и утра-ченных произведений искусства, международным частным детектив-ным агентством “Трансарт”, Международным фондом по розыску про-изведений искусства (FAR), фирмами “Сотбис”, “Кристи” .
Учет утраченного
и выявленного на-резного огнестрельно-го оружия
Целью ведения настоящего учета является обеспечение розыска утраченного (похищенного или утерянного), а также установление принадлежности выявленного (изъятого, найденного или добровольно сданного) огнестрельного оружия и содействие в раскрытии преступлений, совершенных с использованием данного вида оружия .
Объектами учета являются:
боевое, служебное, гражданское (охотничье и спортивное) нарезное огнестрельное (стрелковое) оружие всех моделей ;
гранатометы;
огнеметы;
портативные ствольные и реактивные артиллерийские системы;
взрывные устройства дистанционного электромеханического и руч-ного управления .
Перечисленное оружие ставится на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ.
Следует напомнить, что сведения об утраченном и выявленном на-резном огнестрельном оружии и огнестрельном оружии, находящемся у граждан и в организациях по разрешению органов внутренних дел, вводятся в АБД ИЦ МВД, ГУВД и УВД. В ГИЦ учет осуществляется с помощью подсистемы “Оружие”, которая функционирует круглосу-точно. После модернизации АИПС “Оружие”, проведенной во второй половине 1993 г., в три раза увеличилась обработка запросов, посту-паемых в течение суток.
Регистрация утраченного или выявленного нарезного огнестрельно-го оружия производится в идентификационных картах, которые и яв-ляются учетными документами. Сведения об оружии с указанием его марки, идентификационных номеров и иных особенностей ежесуточно отражаются в оперативных сводках дежурных частей МВД, ГУВД, УВД, УВДТ и МВД России .
В случаях, когда на изъятом оружии нечетко выражены номер, се-рия либо год изготовления или же имеются следы, свидетельствующие об удалении или изменении указанных маркировочных обозначений, оно направляется на экспертизу (исследо-вание).
При постановке на учет вооружения боевых машин (БТР, БМП и т. п.) на каждый экземпляр оружия составляется отдельная учетная карта, в которой отмечается, на какой именно машине оно было установлено.
Составленные в двух экземплярах учетные карточки в срок не более двух суток направляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, откуда один экземп-ляр в течение суток высылается спецсвязью в ГИЦ для постановки на учет . Информация в ГИЦ может быть передана по телетайпу или на машинные носители.
Поступившие в информационные центры учетные карты обрабаты-ваются и, при письменном ведении картотеки, помещаются в один из четырех разделов:
1) винтовки, карабины, автоматы, пулеметы;
2) пистолеты и револьверы;
3) нарезные охотничьи ружья;
4) гранатометы, огнеметы, артиллерийские орудия и т. д.
Имеющиеся контрольные образцы пуль и гильз от оружия, которое было утрачено, проверяются по коллекции пуль, гильз и патронов, изъ-ятых на местах происшествий .
Если при постановке на учет изъятого, найденного или добровольно сданного оружия будет установлено, что оно числится утраченным, об этом немедленно информируются орган внутренних дел, изъявший оружие, и орган МВД, на территории которого оно было утрачено.
Из учетов утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия можно получить следующую информацию:
идентификационные сведения об оружии, которое поставлено на учет;
об инициаторе розыска оружия;
об обстоятельствах хищения или утраты оружия;
у кого оружие было изъято, принадлежность утраченного оружия;
о месте хищения (утраты) оружия;
статистические данные по данному объекту учета.
Состоящее в розыске огнестрельное оружие снимается с учета по следующим основаниям:
в связи с его обнаружением в результате оперативно-розыск-ных мероприятий либо идентификацией выявленного оружия при обраще-нии к учету;
по истечении 10-ти лет с момента постановки оружия на учет (при отсутствии возбужденного уголовного дела);
по истечении срока давности привлечения к уголовной ответствен-ности.
Изъятое оружие снимается с учета по истечении трех лет с момента его постановки на учет.
Снятие с учета оружия производится при получении извещения, высылаемого правоохранительными органами в ИЦ МВД, ГУВД, УВД.
Использование
учетов Интерпола
При использовании учетной документации Интерпола в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывных уст-ройств возможно получение следующей информации:
о стране-изготовителе и основных технических характеристиках оружия, взрывных устройств и боеприпасов;
возможности их приобретения физическими и юридическими лица-ми;
времени и местах реализации оружия торговым предприятием или заводом-изготовителем;
возможности экспорта продукции в другие страны;
возможности нахождения оружия или взрывного устройства в розы-ске;
наличии криминальной информации о лицах, во владении которых оно находится;
совершении аналогичных преступлений в странах — членах Интер-пола.
В случаях хищения огнестрельного оружия на территории России и при наличии достоверных сведений о вывозе его за границу правоохра-нительные органы РФ могут объявить его международный розыск как в одном, так и в нескольких государствах .
Запросы о проверке по рассматриваемому виду учета в большинстве случаев касаются выявленного оружия .
При обращении в НЦБ Интерпола в России в запросе описываются краткие обстоятельства преступления или происшествия; указываются калибр, марка и модель оружия; номер серии и год его изготовления; емкость магазина или барабана, длина ствола и цвет металла, иные маркировочные обозначения.
Запрос может быть передан по телетайпу (телеграфу) либо направ-лен почтой. Он должен быть удовлетворен в течение суток, не считая времени на пересылку корреспонденции. Ответ на запрос, переданный по телетайпу (телеграфу), высылается аналогичным способом. Срочные запросы исполняются с помощью каналов спецсвязи между ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ либо по международному телефону.
Учет пуль, гильз
и патронов со
следами оружия (пулегильзотеки)
Данный учет функционирует с 1975 г. Целью его ведения явля-ется установление факта применения одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений, а также использование изъятого, найденного или добровольно сданного огнестрельного оружия при ранее совершенных преступлениях.
Пулегильзотеки действуют в экспертно-криминалистических под-разделениях МВД, ГУВД, УВД и в ЭКЦ МВД России (ре-гиональные и федеральная пулегильзотеки).
Обязательной проверке по пулегильзотеке подлежит изъятое, най-денное и добровольно сданное нарезное огнестрельное оружие, а также гладкоствольное оружие, которое было изготовлено самодельно либо переделано под патроны для нарезного оружия . Данное оружие проверяется и по учету утраченного и выявленного нарезного оружия.
Не подлежит проверке по пулегильзотеке:
учебное нарезное огнестрельное оружие, если оно не приспособлено для производства стрельбы;
огнестрельное оружие, имеющее калибр не более 11,56 мм;
огнестрельное оружие, из которого в силу его неисправности нельзя получить экспериментальных следов оружия на пулях или гильзах (указанное обстоятельство устанавливается в региональном экспертно-криминалистическом подразделении);
огнестрельное оружие с коррозированными следообразующими де-талями, когда отсутствует возможность получения доброкачественных экспериментальных следов оружия на пулях и гильзах (данное обстоя-тельство также подлежит установлению в региональном экспертно-криминалистическом подразделении);
охотничье гладкоствольное оружие;
пневматическое и газовое оружие.
Комплектация пулегильзотек ЭКЦ происходит за счет объектов, об-наруженных в процессе раскрытия и расследования преступлений. На учет ставятся пули, гильзы и патроны со следами огнестрельного ору-жия, исключая гладкоствольное, а также контрольные пули и гильзы похищенного (утраченного) оружия. Если у многоствольного огне-стрельного оружия имеется хотя бы один нарезной ствол, то учету под-лежат пули, гильзы и патроны со следами от данного экземпляра ору-жия. Объекты учета находятся в федеральной пулегильзотеке 5 лет с момента совершения преступления. По истечении этого срока пули, гильзы и патроны со следами оружия высылаются в пулегильзотеки экспертно-криминалистических подразделений.
Пулегильзотеки МВД, ГУВД, УВД состоят из объектов, поступив-ших из ЭКЦ МВД России и изъятых с мест происшествий, когда в ре-зультате исследований, проведенных в федеральном подразделении, установлено, что по одному преступлению имеется 3 и более экземпля-ров пуль и гильз, стреляных в одном и том же экземпляре оружия.
В региональной пулегильзотеке объекты учета находятся 15 лет с момента совершения преступления и по истечении этого срока высы-лаются в правоохранительные органы по месту нахождения материалов уголовного дела.
Пули, гильзы и патроны со следами оружия, помещенные в феде-ральную и региональные пулегильзотеки, по письменному требованию прокурора, следователя и суда, в производстве которых находится уго-ловное дело, изымаются и направляются им.
Наставление 1993 г. обязывает направлять пули, гильзы и патроны со следами оружия в экспертно-криминалистическое подразделение не позднее 10 дней после их обнаружения, независимо от того, раскрыто преступление или нет. После проведения экспертизы начальник экс-пертного подразделения организует направление исследуемых объек-тов в региональные пулегильзотеки для проверки их по учетам.
После проведения судебно-баллистической экспертизы вне системы экспертных учреждений МВД, например, в подразделениях Министер-ства юстиции или Министерства обороны, следователи должны напра-вить пули, гильзы и патроны со следами оружия в региональную пуле-гильзотеку МВД. По окончании этой проверки начальник экспертно-криминалистичес-кого подразделения организует их пересылку в феде-ральную пулегильзотеку. Инициатор проверки информируется о на-правлении объектов в ЭКЦ МВД РФ.
Пули, гильзы и патроны со следами оружия в 15-дневный срок про-веряются по федеральным учетам, после чего помещаются в массив имеющихся объектов. Результаты проверки сообщаются инициатору запроса .
Контрольные пули и гильзы от утраченного (похищенного) огне-стрельного оружия для проверки направляются в федеральную пуле-гильзотеку в порядке и сроки, установленные ведомственными указа-ниями МВД РФ. При получении сообщения об обнаружении утрачен-ного (похищенного) огнестрельного оружия пули и гильзы, отстрелян-ные в нем, в течение года хранятся в пулегильзотеке, после чего под-лежат уничтожению.
При поступлении сообщений из федеральной пулегильзотеки о том, что там установлен факт совершения нескольких преступлений с по-мощью одного экземпляра оружия, следователь назначает судебно-баллистическую экспертизу, т. к. результаты проверки не являются доказательством. Экспертиза может быть проведена как в ЭКЦ МВД России, так и в другом экспертном учреждении. При проведении су-дебно-баллистической экспертизы не в ЭКЦ следователь направляет требование о пересылке соответствующих объектов в то экспертное учреждение, где будет проводиться исследование.
Порядок пересылки огнестрельного оружия для проверки по пуле-гильзотекам, организация и порядок самой проверки, образцы соответ-ствующих документов предусмотрены Наставлением 1993 г.
Справки по результатам проверки по пулегильзотекам помещаются в материалы уголовного дела.
Экспериментально отстрелянные пули и гильзы хранятся в феде-ральной пулегильзотеке в течение 5-ти лет, если иной срок не преду-смотрен инициатором проверки.
Учет поддельных документов
Обязательный учет поддельных докумен-тов, действующий в экспертно-крими-налистических подразделениях МВД с 1972 г., включает:
1) картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг;
2) картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфиче-ским способом;
3) коллекции поддельных бланков медицинских рецептов на полу-чение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, коллекции образцов почерка лиц, занимающихся подделкой таких ре-цептов.
В отдельных экспертно-криминалистических подразделениях МВД действуют и факультативные учеты поддельных документов:
а) картотеки почерковых объектов, обнаруженных на местах про-исшествий;
б) коллекции бланков подлинных документов;
в) коллекции образцов оттисков печатей и штампов.
ЭКЦ МВД России и ряд экспертно-криминалистических подразде-лений активно пополняет целевые картотеки поддельных финансово-банковских документов нестрогой отчетности (кредитовые авизо, пла-тежные поручения, финансовые счета и др.).
Коллекции поддельных бланков медицинских рецептов на получе-ние наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, кол-лекции образцов почерка лиц, занимающихся подделкой таких рецеп-тов, и факультативные учеты поддельных документов функционируют только в местных экспертно-кри-миналистических подразделениях.
Картотека поддель-ных денег и ценных бумаг
Ведение учетов поддельных денежных знаков и ценных бумаг производится в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, имеющих базовые кустовые отделы (отделения) физико-химических экспертиз и исследований и в ЭКЦ МВД России. По решению руководства МВД, ГУВД, УВД подобный учет может осуществляться и в других экспертных подразделениях, располагаю-щих достаточной технической базой и специалистами.
В ЭКЦ МВД РФ поддельные деньги распределяются по трем под-массивам:
бумажные деньги, изготовленные полиграфическим способом;
бумажные деньги, изготовленные средствами репрографии;
поддельная валюта иностранных государств.
Общее количество данных объектов учета в ЭКЦ МВД России со-ставляет свыше 18 тысяч. Весь учитываемый массив переведен также в банк данных персонального компьютера.
Ведение данных картотек преследует цель установления общности происхождения фальшивых монет, ценных бумаг, казначейских и бан-ковских билетов, валюты иностранных государств по способу и техно-логии изготовления, а также по установлению лиц, занимающихся их изготовлением.
С целью предупреждения изготовления поддельных ценных бумаг, знаков почтовой оплаты, денежных знаков, других средств платежа и документов Правительством РФ издано постановление № 1158 от 11 октября 1994 г. “О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в РФ” . В соответствии с данным постановлени-ем приняты Правила учета, хранения и использования средств цветного копирования, которые возлагают на органы МВД регистрацию, учет и контроль за использованием средств цветного копирования.
Основанием для постановки объекта на учет являются задания ра-ботников оперативных служб или же постановления прокурорско-следственных работников и определения судебных органов о назначе-нии криминалистических экспертиз, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД. После проведения экспер-тиз в системе экспертных учреждений Министерства юстиции России поддельные документы ставятся на учет в экспертно-криминалистическом подразделении по территориальности.
Оперативно-следственные работники, выявившие денежные знаки и ценные бумаги, которые у них вызывают сомнения, в срок до трех су-ток направляют их в местное экспертно-криминалистическое подразде-ление, где данные объекты исследуются с целью установления их под-линности. Определив, что документ является поддельным, эксперт ус-танавливает способ его изготовления и источник происхождения.
Располагая результатами предварительного исследования о том, что денежный знак или ценная бумага являются поддельными, следователь направляет их для проведения экспертизы в кустовой отдел (отделение) физико-химических экспертиз и исследований. В тех случаях, когда в результате предварительного исследования в экспертно-криминалистических подразделениях по территориальности подделка не установлена, а у следователя имеются на этот счет сомнения, он также направляет данный документ в кустовое экспертно-криминалистическое подразделение для проведения экспертизы.
По итогам проведения экспертизы формируется информация:
о профессии преступника, уровне его специальных познаний в по-лиграфии, фотографии, бумажном производстве, множительной техни-ке, химии;
возможных источниках приобретения материалов и оборудования или технологии их изготовления;
типах и марках используемых бумаг, составе самодельной бумаж-ной массы, красок, о природе клея и других компонентов, входящих в данные документы;
материалах, используемых для изготовления печатных форм;
об иных обстоятельствах, способствующих розыску преступ-ников.
При установлении факта подделки денег или ценных бумаг они подлежат проверке по учетам, а фотокопии данных документов поме-щаются в картотеку. Результаты проверки документов в заключении эксперта не фиксируются.
Ставящиеся на учет деньги и ценные бумаги фотографируются с обеих сторон в масштабе 1:1, монеты — в масштабе 3:1.
На карточке отмечаются:
место и время сбыта или выявления конкретной банкноты, ее дос-тоинство, государство, серия и номер;
номер уголовного дела, наименование органа, ведущего расследо-вание и розыск преступника;
сведения об экспертном учреждении, проводившем экспертизу, и основные выводы по ее итогам;
результаты проверки по центральной картотеке ЭКЦ МВД России.
Карточки с поддельными деньгами и ценными бумагами расклады-ваются по их достоинству и наименованию, способу и технологии из-готовления, времени обнаружения или изъятия. Карточки с поддель-ными денежными знаками, изготовитель которых не известен, разме-щаются отдельно.
При положительных результатах проверки по учетам руководитель экспертно-криминалистического подразделения немедленно информи-рует об этом следователя, в производстве которого находится уголов-ное дело, и начальника органа внутренних дел, на территории которого было совершено преступление.
В свою очередь, при раскрытии преступления следователь инфор-мирует об этом экспертно-криминалистическое подразделение и ЭКЦ МВД РФ.
После проведения экспертизы в местном экспертно-кри-миналистическом подразделении его начальник в трехдневный срок высылает в ЭКЦ МВД России копию заключения эксперта (справку об исследовании), поддельные документы и фотокопии их лицевой и обо-ротной сторон (изготовление ксерокопий не допускается). В сопрово-дительном письме на имя следователя, назначившего экспертизу, ука-зывается об отправке объектов экспертизы в ЭКЦ МВД РФ для поста-новки их на учет.
Подлинные деньги и ценные бумаги, которые были умышленно из-менены, например, с целью увеличения их номинала, расслоенные и склеенные, с одной удаленной стороной, имеющие повреждения бума-ги или следы давления, вместе с копией заключения (справкой об ис-следовании) также отправляются в ЭКЦ МВД России для постановки на учет по факту места и времени их сбыта.
В ЭКЦ МВД РФ поступившие фотоснимки поддельных монет, бу-мажных денег и ценных бумаг наклеиваются на карточки, в которых отражаются те же сведения, что и в местном экспертно-криминалистическом подразделении.
Все поддельные документы, поступившие в ЭКЦ МВД России, под-лежат проверке в срок до 5-ти суток. Справка о результатах проверки вместе с объектами высылается инициатору запроса. В случаях, когда на проверку по учетам направлялось несколько аналогичных поддель-ных денежных знаков или ценных бумаг, один экземпляр остается в картотеке.
В ситуациях, требующих незамедлительной проверки в ЭКЦ МВД России поддельных денег или ценных бумаг, соответствующий запрос эксперта либо оперуполномоченного подразделения по борьбе с эко-номическими преступлениями может быть передан по телефону, теле-тайпу или телефаксу. Результаты проверки по запросу в такой форме носят предварительный характер.
В запросе должны содержаться следующие сведения:
по российским денежным билетам — достоинство, серия и номер, а также технология изготовления;
по валюте иностранных государств — страна, достоинство, серия и номер билета, серия и номер клише, год выпуска (принятие образца), наименование банка и технология изготовления.
Ответы на данные запросы после проверки по централизованной картотеке сообщаются в тот же день по имеющимся каналам связи.
Использование
учетов Интерпола
Резолюция Генеральной Ассамблеи Интерпола AGN/64/P, RES/17 (октябрь, 1995 г.) содержала рекомендации, связанные с работой по созданию универсальной системы классификации поддельных платежных документов . В ней содержались:
пожелания по совершенствованию индикативной системы поддель-ных платежных документов ;
предложения по созданию международной базы данных платежных документов и изучению вопроса о возможности создания центральной международной информационной базы и центральной справочной биб-лиотеки поддельных платежных документов.
С помощью учетов Интерпола возможно получение следующих сведений:
об обстоятельствах изъятия поддельных денежных знаков;
об обстоятельствах изъятия поддельных банкнот, имеющих единый источник происхождения с уже обнаруженными;
о местонахождении лиц, причастных к фальшивомонетничеству (при основании полагать, что они находятся вне России).
Запрос о проверке по учетам Интерпола производится в течение трех суток после обнаружения поддельных денежных знаков иностран-ных государств. Причем учетно-регистраци-онная карточка высылается на каждую выявленную поддельную банкноту.
В запросе, направляемом в НЦБ Интерпола в России, указываются: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения лица, подозре-ваемого в преступлении, его гражданство и местожительство; реквизи-ты документов, удостоверяющих личность (паспорта, водительских прав и т. д.); обстоятельства, вызывающие необходимость обращения в НЦБ, а также перечень мероприятий, которые необходимо выполнить.
В случаях задержания на территории России иностранца за престу-пления, связанные с подделкой денежных знаков, в НЦБ Интерпола в России и государства, где он проживает, направляются его полные ан-кетные данные с целью проверки по имеющимся там учетам. Анало-гичная информация сообщается и о других лицах, причастных к изго-товлению или сбыту поддельных денежных знаков.
При раскрытии преступления, связанного с изготовлением поддель-ных денежных знаков, НЦБ Интерпола в РФ информируется об этом факте в течение трех дней.
Картотеки поддель-ных документов, изготов-ленных полиграфическим способом
Данные картотеки ведутся с целью установления общности происхождения поддельных документов, бланков; отпечатанных с одного набора, клише или печатной формы; выявления лиц, занимающихся их изготовлением.
Документы, изготовленные полиграфическим способом, подлин-ность которых вызывает сомнение, должны быть направлены не позд-нее 10-ти суток с момента изъятия в экспертно-криминалистическое подразделение. Если экспертом установлено, что документ является поддельным, он проверяется по учетам и помещается в картотеку.
Поступивший в картотеку документ фотографируется в масштабе 1:1 и наклеивается на карточку. В карточке указываются сведения о месте и времени изъятия документа, фамилия его владельца; серия и номер документа; номер уголовного дела; когда и кем оно возбуждено; сведения об экспертизе (ис-следовании), информация об изготовителе или лице, занимающемся сбытом поддельных документов. Карточки систематизируются по видам документов, способу и технологии изго-товления. При установлении документов, имеющих общий источник происхождения, они соответствующим образом группируются.
О положительных результатах проверки немедленно информируют-ся следователь, в производстве которого находится уголовное дело, а также руководитель органа внутренних дел, на территории которого изъят документ.
В свою очередь, о раскрытии преступления или же прекращении уголовного дела следователь сообщает в экспертно-криминалистическое подразделение и ЭКЦ МВД России.
Руководитель экспертно-криминалистического подразделения на-правляет в ЭКЦ МВД РФ не позднее трех суток по завершении иссле-дования копию заключения эксперта (справку об исследовании), под-дельный документ, фотоснимки его лицевой и оборотной сторон. Сле-дователю высылается заключение экспертизы, в сопроводительном письме он информируется о результатах проверки по учетам.
Документы, выполненные на подлинных бланках и содержащие частичные подделки, а также документы, изготовленные путем рисова-ния, на учет не ставятся.
Поддельные документы, изготовленные полиграфическим спосо-бом, в срок не более 10-ти суток проверяются по централизованной картотеке ЭКЦ МВД России. Все документы, поступившие на провер-ку, независимо от ее результатов, помещаются в картотеку.
Учитываемые документы в ЭКЦ МВД России распределены по сле-дующим подсистемам:
дипломы об окончании вузов;
дипломы об окончании техникумов;
водительские удостоверения;
справки-счета на приобретение автомототранспортных средств.
Их общее количество в ЭКЦ МВД РФ составляет около 40 тысяч, они помещены в банк данных персонального компьютера, что значи-тельно сокращает время проверки и, следовательно, получения ответа.
Результаты проверки в картотеке ЭКЦ МВД РФ оформляются справкой и вместе с проверяемым документом высылаются инициатору запроса. Если проверяемый документ относится к группе поддельных, которые ранее были зарегистрированы в картотеке, об этом сообщается лицу, отправившему запрос. В ответе сообщается время и место изъя-тия поддельного документа, а также сведения об изготовителе доку-мента.
Если в картотеку ЭКЦ МВД России было направлено несколько эк-земпляров поддельных документов, то один остается в централизован-ной картотеке.
В экстренных случаях по телефону, телетайпу и телефаксу могут сообщаться результаты предварительной проверки. В ответе сообщает-ся вид документа, его серия, номер, год выпуска (или год принятия об-разца) и технология изготовления. Проверка осуществляется по цен-трализованной картотеке, и результаты предварительной проверки со-общаются в тот же день по существующим каналам связи.
Использование
учетов Интерпола
При расследовании преступлений, связанных с подделкой документов по учетам Интерпола и НЦБ государств, являющихся чле-нами этой международной организации, возможно установить факты использования данных документов преступниками на территории дру-гих стран.
В направляемом запросе по данному поводу указываются:
обстоятельства обнаружения либо изъятия документа;
причины, по которым последовало обращение для проверки;
вид документа (паспорт, иное удостоверение личности, водитель-ское удостоверение и т. д.);
в каком государстве и каким органом (организацией) выдан доку-мент;
номер и дата выдачи документа;
анкетные данные лица, у которого изъят документ, на кого он оформлен.
К запросу прилагается ксерокопия проверяемого документа.
Коллекции поддель-ных медицинских рецеп-тов на получение нарко-тических и сильнодейст-вующих лекарственных средств, коллекции об-разцов почерка лиц, за-нимающихся
подделкой таких
документов
Данные учеты ведутся в экспертно-кри-миналистических подразде-лениях сов-местно со службами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков или уголовного розыска. Указанные коллекции предназначены для установления исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов и объединения по почерку исполнителей данных документов, а также для разработки предложе-ний по технической защите бланков рецептов.
Отбор и направление поддельных медицинских рецептов (или их копий), а также образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой, производится службами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и уголовного розыска.
Постановке на учет подлежат следующие поддельные медицинские рецепты:
поступившие из предприятий, учреждений, организаций или от граждан;
изъятые при проведении оперативных мероприятий во время про-верки аптек, иных медицинских учреждений;
изъятые у лиц, занимающихся подделкой медицинских рецептов либо причастных к их изготовлению, а также задержанных с данными рецептами.
Изъятые поддельные медицинские рецепты и образцы почерка ре-гистрируются в специальных журналах, которые ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях (докумен-ты тоже маркируются регистрационным номером).
После регистрации и кодировки поддельные медицинские рецепты и образцы почерка проверяются по имеющимся массивам учета. При выявлении совпадений проводится исследование почерков для уста-новления исполнителей или же объединения рецептов по почерку. По результатам проверки по учетам и проведению исследований состав-ляется справка. Проверка по коллекции и сообщение о ее результатах производится в десятидневный срок.
Ежегодно подразделения по борьбе с незаконным оборотом нарко-тиков и уголовного розыска передают в экспертно-криминалистические подразделения списки поддельных медицинских рецептов и образцов почерка лиц, которые необходимо изъять из массива коллекции.

Учет следов ору-дий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспорт-ных средств
Данные учеты ведутся с целью установления фактов использования предмета при совершении одного или нескольких преступлений.
Следы орудий и инструментов, подошв обуви, протекторов шин автотранспортных средств (вместе с носителем) либо их копии не позднее 10-ти суток после осмотра места происшествия направляются на экспертизу. После проведения экспертизы данные объекты помещаются в соответствующие следотеки. Вместо натурных объектов в коллекциях могут помещаться их копии. В сопроводительном письме, высылаемом с заключением эксперта, следователю сообщается о поста-новке на учет соответствующих объектов.
Поставленные на учет объекты регистрируются в журнале.
При положительных результатах проверки сотрудники экспертно-криминалистических подразделений сообщают об этом руководителю органа внутренних дел и следователю, в производстве которого нахо-дится уголовное дело.
Следователь, в свою очередь, информирует экспертно-кри-миналистическое подразделение, где находятся объекты учета, о рас-крытии преступления.
Изъятые у подозреваемых орудия взлома, обувь, шины автотранс-портных средств в течение 10-ти суток направляются для проверки по учетам. Поступившие для проверки объекты регистрируются в журна-ле, после чего осуществляется их сравнение с объектами, имеющимися в учетах. При положительных результатах такой проверки инициатор запроса уведомляется немедленно. При отрицательных же результатах проверки наряду с письменным ответом высылается и проверяемый объект.
Картотеки
микрообъектов
Данные картотеки предназначены для установления фактов однородного происхождения микрообъектов, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия (а также при проведении других следст-венных действий) и обнаруженных у лиц, причастных к преступлению. Проверка данных объектов по учетам позволяет получить информацию о лицах, совершивших преступления, их одежде, обуви, используемых орудиях, различных обстоятельствах происшествия.
Картотеки микрообъектов ведутся в физико-химических лаборато-риях экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ.
Изъятые при проведении следственных действий микрообъекты не позднее 10-ти суток направляются на экспертизу материалов, веществ и изделий. По окончании экспертизы микрообъекты регистрируются и ставятся на учет. В карточке указываются сведения о строении, составе микрообъекта, механизме следообразования с приложением фотосним-ков, спектрограмм, графиков, схем расположения на предметах-носителях и др., а также излагаются обстоятельства уголовного дела.
Поступившие в картотеку сведения или натурные объекты сравни-ваются с имеющимися. Если по результатам проверки устанавливаются фактические сведения, имеющие значение для проведения розыскных мероприятий или влекущие процессуальные последствия, то об этом сообщается руководителю органов внутренних дел и лицам, назначив-шим экспертизу.
Следователь, в свою очередь, сообщает в экспертно-крими-налистическое подразделение об установлении лица, совершив-шего преступление, либо прекращении уголовного дела.
По истечении одного года после постановки объекта на учет оно возвращается лицу, назначившему экспертизу.
В случаях установления лица, причастного к преступлению, следо-ватель направляет на проверку по картотеке микрообъектов предметы, которые могли быть носителями микрочастиц, изъятых с места прове-дения следственных действий.


4. УЧЕТЫ И УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ
О СОБЫТИЯХ (ФАКТАХ)
Данному учету подлежат раскрытые и нераскрытые преступления, совершенные характерными способами. Такой учет предназначен для информационного обеспечения раскрытия, расследования и предупре-ждения особо опасных (квалифи-цированных) видов преступлений, совершаемых рецидивистами и “гастролерами”.
Учеты преступлений, совершенных характерными способами, ин-формационно соединены между собой и с подсистемой “Досье” .
Преступления, по которым установлено лицо, их совершившее, ста-вятся на учет по усмотрению следователя, если он полагает, что обви-няемый может повторить преступление либо если расследуемое уго-ловное дело может быть поучительным в плане совершенствования оперативно-следственной деятельности.
Основаниями для постановки на учет преступлений, совершенных ха-рактерными способами, являются:
постановление о возбуждении уголовного дела;
постановление о выделении уголовного дела в отдельное производство;
постановление о привлечении в качестве обвиняемого (по-дозреваемого);
постановление о заведении розыскного дела;
приговор суда.
Составление учетных документов по преступлениям, совершенным характерными способами, осуществляется специальными сотрудника-ми органов внутренних дел.
В ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ коррекция информации об учитывае-мых преступлениях производится по учетным документам, направляе-мым следователями прокуратуры и МВД.
Снятие с учета преступлений, совершенных характерными способами, производится по истечении сроков хранения информации, предусмот-ренных для централизованных криминалистических и розыскных уче-тов.
Централизованный криминалисти-
ческий учет
насильственных
преступлений
Данный учет ведется с помощью подсистемы “Насилие” и охватывает следующие виды преступлений:
умышленные убийства;
бандитизм;
преступления на сексуальной почве;
разбой;
диверсии;
террористические акты;
злостные хулиганства, массовые беспорядки;
захват заложников, похищения детей;
вымогательство и шантаж, осуществленные организованной группой;
умышленные причинения тяжких телесных повреждений (в том числе повлекшие смерть потерпевшего);
нападения на наряды милиции, военизированную охрану, а также наря-ды военнослужащих;
нападения на владельцев транспортных средств и водителей, сопря-женные с завладением данных средств.
Преступлениям, объединенным в подсистеме “Насилие”, должен быть присущ хотя бы один из следующих признаков: региональная направ-ленность; профессионализм исполнения; особая дерзость или исключи-тельный цинизм либо особая жестокость; когда объектом посягательст-ва является ребенок, беременная женщина, престарелые или инвалиды, а также государственные деятели, депутаты, сотрудники правоохрани-тельных органов, дипломатических, торговых и иных представи-тельств; использование обмундирования работников милиции, их слу-жебных удостоверений либо иных документов, свидетельствующих о принадлежности к правоохранительным органам; нестандартные или ранее не известные способы совершения; серийность.
Формирование информации о преступлениях в подсистеме “Насилие” осуществляется на специальной идентификационной карте.
Идентификационная карта подсистемы “Насилие” состоит из блоков, имеющих буквенные обозначения от “А” до “Ж”.
Блок “А” — содержит основные сведения о событии преступления (ре-гистр преступления).
Блок “Б” — аккумулирует основные данные о составе преступления (вид преступления, квалификация по Уголовному кодексу, количество эпизодов, дата возбуждения уголовного дела, результаты расследова-ния и т. д.).
Блок “В” — фиксирует обстоятельства и мотивы преступления (место, время совершения преступления; адресные сведения; количество уча-стников; очевидцы преступления; количество потерпевших и погиб-ших, их действия и т. д.).
Блок “Г” — содержит описание способов и средств, используемых при совершении насильственных действий (способы насилия и их конкрет-ные приемы; наименование орудий преступления; использование вспомогательных средств; способы сокрытия преступлений).
Блок “Д” — содержит перечень особенностей преступного поведения: взаиморасположение потерпевшего и преступника, действия с одеждой потерпевшего, повреждения на одежде, манипуляции с трупом жерт-вы, количество ударов, травм, оставление преступником характерных предметов, меток, средства маскировки внешности, предпринятые пре-ступником.
Блок “Е” — фиксирует состояние потерпевшего: причины смерти, ло-кализацию травм и следов насилия, характер ранений, телесных повре-ждений, положение потерпевшего на момент обнаружения и состояние потерпевшего перед смертью.
Блок “Ж” — содержит описание следов и вещественных доказательств (наличие следов крови, иных биологических объектов, наличие остан-ков и что конкретно обнаружено и изъято, результаты экспертиз, веро-ятный психологический портрет преступника и его возможный словес-ный портрет).
Учет хищений ценно-стей из металличе-ских хранилищ
Данный учет ведется с 1989 г. с помощью централизованной автоматизированной информационной подсистемой, имеющей кодовое наименование “Сейф” . Подсистема “Сейф” функционирует в ФБКИ и РБКИ. Основное ее назначение — информационное обеспечение раскрытия и расследования серийных хищений любых ценностей, находящихся в металлических хранилищах (сейфах, шкафах, ящиках).
Функционирование подсистемы “Сейф” обеспечивают:
ГИЦ, который производит сбор и первоначальную контрольную про-верку информации, а также формирует автоматизированную базу дан-ных;
ЭКЦ — производит экспертно-криминалистический контроль или от-вечает на поступающие запросы; осуществляет экспертно-криминалистические исследования, а также ведет картотеки идентифи-кационных карт с приложениями;
ГУУР — осуществляет обработку материалов по серийным хищениям и ведет учет лиц, их совершивших, а также осуществляет координацию ИЦ МВД, ГУВД, УВД, УВДТ в работе по данным преступлениям.
Функционирование подсистемы “Сейф” регламентировано Методиче-скими рекомендациями, изложенными в письме МВД СССР от 11.01.1991 г. № 1/2760 .
Подсистема “Сейф” включает в себя идентификационную карту на пре-ступление и идентификационную карту на лицо. Соответствующие разделы этих документов заполняют работники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и следователи.
Учету в подсистеме “Сейф” подлежат преступления, зарегистрирован-ные по линии уголовного розыска с 1.01.1985 г., однако по предложе-нию органов внутренних дел на централизованный учет могут быть поставлены и хищения, совершенные ранее.
Централизованному учету в подсистеме “Сейф” подлежат все преступ-ления, при совершении которых взламывались или вскрывались метал-лические хранилища (сейфы, шкафы, ящики, кроме шкатулок). При постановке на данный учет не имеет значения ни квалификация пре-ступления, ни его стадия, ни уголовно-процессуальное решение по данному факту (например, отказ в возбуждении уголовного дела по малозначительности), ни размер ущерба, ни предмет посягательства, ни место совершения преступления, ни местонахождение металлического хранилища.
Если по уголовному делу расследуется несколько эпизодов, связанных с хищениями из металлических хранилищ, то по каждому из них со-ставляются отдельные идентификационные карты.
Для более наглядного представления о преступлении к идентификаци-онной карте прилагаются обзорные, узловые, детальные фотоснимки повреждений металлического хранилища с пояснительными надпися-ми, а также фотоснимки мест проникновения преступников в помеще-ние, следов пальцев рук, обуви, рукописных текстов.
Работники ИЦ МВД, ГУВД, УВД ежедневно просматривают сводки о происшествиях и ставят на предварительный журнальный и компью-терный учет все преступления, связанные со вскрытием металлических хранилищ. После поступления соответствующей информации из мест-ных органов МВД и внесения корректировки учетные сведения направ-ляются в ГИЦ МВД.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Бельсон Я. М. Россия в Интерполе. СПб., 1995.
2. Инструкция о порядке исполнения органами внутренних дел Российской Федерации запросов и поручений по линии Интерпола. Ввведена в действие Прика-зом МВД РФ № 10 от 11 января 1994 г.
3. Инструкция по формированию, ведению и использованию экспертно-криминалистических учетов, картотек, коллекций и справочно-информаци-онных фондов органов внутренних дел. Введена в действие приказом № 261 от 1 июня 1993 г. “О повышении эффективности экспертно-криминалистичес-кого обеспече-ния органов внутренних дел”.
4. Итоги работы органов внутренних дел и внутренних войск в 1994 г. (Отчет перед гражданами России).
5. Использование коллекций лакокрасочных материалов и покрытий при рас-крытии дорожно-транспортных преступлений (из опыта работы следователей УВД Красноярского крайисполкома) // Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1986. № 3(48). С. 118.
6. Использование коллекций-картотек текстильных волокон в раскрытии краж (по материалам ЭКЦ и НИЛ-6 ВНИИ МВД СССР) // Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1985. № 4(45). С. 84.
7. Использование криминалистических учетов и субъективных портретов в раскрытии и расследовании квартирных краж, грабежей и разбойных нападений на граждан в жилищах // Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1990. № 3(65). С. 55.
8. Использование следователем учетов, карточек и иных банков данных: Спра-вочное пособие / Под ред. А. Я. Качанова. М., 1994.
9. Информация против преступности (о работе Главного информационного центра) // Милиция. 1993. Сентябрь. С. 47—50.
10. Комелева Л. И. Возможности применения нового классификатора цвета при розыске автомобилей. Возможности оперативно-справочных и розыскных учетов в раскрытии преступлений // Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1991. № 3(71). С. 39, 50.
11. Криминалистические справочные коллекции: Методические рекомендации / Под ред. А. М. Зимина и С. М. Сыркова. М., 1989.
12. Наставление по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации. Введено в действие Приказом № 400 от 31 августа 1993.
13. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Феде-ральный закон. Введен в действие 18 авг. 1995 г.
14. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. Ст. 605.
15. Об утверждении Инструкции об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел и Инструкции об организации и тактике установления лич-ности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения: Приказ МВД РФ № 213 от 5 мая 1993 г.
16. О милиции: Закон Российской Федерации. Введен в действие 16 мая 1994 г.
17. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступле-ний: Справочник для следователей и оперуполномоченных уголовного розыска / Под ред. А. А. Леви. М., 1985.
18. О соблюдении законности при разрешении заявлений и сообщений о без-вестном исчезновении граждан: Указание Генеральной прокуратуры и МВД России № 15-16-92/№ 1/5152 от 22 декабря 1992 г.
19. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон. Введен в действие 20 июля 1995 г.
20. Петрунев В. П., Первушин М. В. Учет похищенного — путь к раскрытию преступлений // Бюллетень ГСУ МВД. М., 1990. № 2(64). С. 27—29.
21. Радионов К. С. Интерпол — вчера, сегодня, завтра. М., 1990.
22. Рекомендация по организации контроля за своевременным и полным ис-пользованием изъятых следов и вещественных доказательств в раскрытии и рассле-довании преступлений: Письмо МВД № 17/3-3365 от 13 декабря 1994 г. “О повы-шении эффективности использования изъятых следов и вещественных доказа-тельств в раскрытии и расследовании преступлений”.
23. Отчет Министерства внутренних дел перед гражданами России // Россий-ская газета. 1994. 11 марта.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

П р и л о ж е н и е 1



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ

База данных — совокупность организационных взаимосвязанных данных на машинных носителях.
Банк данных — совокупность баз данных, а также программные, языковые и другие средства, предназначенные для централизованного накопления данных и их использования с помощью электронно-вычислительных машин.
Информация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.
Информация документальная (документ) — зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Информационные процессы — процессы сбора, обработки, нако-пления, хранения, поиска и распространения информации.
Информационная система — организационно упорядоченная со-вокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.
Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информаци-онных системах, например, в банках данных, других информационных системах.
Информация о гражданах (персональные данные) — сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (применительно к теме пособия дан-ные сведения относятся и к подданным зарубежных государств, а также лицам без гражданства.
Конфиденциальная информация — документированная инфор-мация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законода-тельством России.
П р и л о ж е н и е 2



Адреса подразделений МВД,
ведущих централизованные учеты:

• ГИЦ МВД России — 117836, Москва, ул. Новочеремуш-кинская, д. 67:
 Пофамильно-дактилоскопический учет.
 АИС “Криминал-И”.
 Централизованный учет лиц, объявленных в розыск.
 Централизованный учет лиц, пропавших без вести, неизвестных больных, неопознанных трупов.
 Картотека нераскрытых преступлений.
 Централизованный учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия.
 Централизованный учет похищенных, угнанных средств авто-транспорта.
 Учет похищенных и изъятых предметов антиквариата.
 Централизованный учет похищенных и изъятых номерных ве-щей.
 Централизованный учет похищенных грузов и багажа на желез-нодорожном транспорте.

• ЭКЦ МВД России — 123060, Москва, ул.Расплетина, д. 22:
 Централизованная пулегильзотека.
 Картотека поддельных денежных знаков, ценных бумаг и доку-ментов.
 Фонотека.


Адрес НЦБ Интерпола в России:
117836, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 67.





• ЗАКОН © 1999-2019 г. (21.10.99) •
Rambler's Top100 Рейтинг.Сопка.Net
 

Fatal error: Call to a member function return_links() on a non-object in /home2/law/public_html/template/footer_nadzor.inc on line 150